भारतीय पुलिस ने Garantex क्रिप्टो एक्सचेंज के सह-संस्थापक Litva Aleksej Besciokov को संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुरोध पर गिरफ्तार किया है।
Besciokov पर क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेंज पर मनी लॉन्ड्रिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए आपराधिक आरोप लगाए गए हैं।
Besciokov को US भेजा जाएगा
TechCrunch रिपोर्ट करता है कि भारतीय अधिकारियों ने Aleksej Besciokov को केरल, एक दक्षिणी राज्य में, देश के प्रत्यर्पण कानूनों के तहत गिरफ्तार किया। अमेरिका ने 7 मार्च को अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) द्वारा घोषित अभियोग के बाद उनकी गिरफ्तारी का अनुरोध किया।
DOJ ने Besciokov और Garantex के एक अन्य सह-संस्थापक Aleksandr Mira Serda पर अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने एक्सचेंज पर मनी लॉन्ड्रिंग और बिना लाइसेंस के मनी ट्रांसफर व्यवसाय चलाने का आरोप लगाया। अमेरिका Besciokov के विरुद्ध वर्जीनिया के पूर्वी जिले में मुकदमे के लिए प्रत्यर्पण की मांग करेगा।
इसके अलावा, जर्मनी और फिनलैंड के साथ समन्वय में, 6 मार्च को, अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने Garantex के तीन डोमेन (Garantex.org, Garantex.io, Garantex.academy) और संबंधित सर्वरों को जब्त कर लिया। उन्होंने एक्सचेंज से संबंधित $28 मिलियन की क्रिप्टोकरेन्सी को भी फ्रीज कर दिया।
DOJ के अभियोग में आरोप लगाया गया है कि Besciokov Garantex के मुख्य तकनीकी प्रशासक थे, जो इसके इन्फ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने और लेनदेन को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार थे। अधिकारियों ने उन पर उत्तर कोरियाई सरकार द्वारा समर्थित हैकर्स से जुड़े लेनदेन को जानबूझकर अनुमति देने का आरोप लगाया, जैसे कि Lazarus Group, जो हालिया Bybit हैक और अन्य आपराधिक संगठनों के लिए जिम्मेदार है।
Garantex एक रूस-आधारित क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेंज है। 2022 से, यह अमेरिकी और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के तहत है, जो कथित रूप से अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठनों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए है। इसमें आतंकवादी समूह, रैंसमवेयर हैकर्स, ड्रग तस्कर और प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाली गतिविधियाँ शामिल हैं।
DOJ के अनुसार, 2019 से 2025 के बीच, Garantex ने कम से कम $96 बिलियन की क्रिप्टोकरेन्सी लेनदेन को प्रोसेस किया, जिसमें सैकड़ों मिलियन डॉलर अवैध फंड से जुड़े थे।
10 मार्च, 2025 को, Garantex ने ग्राहकों को मॉस्को में एक व्यक्तिगत बैठक के लिए आमंत्रित किया। वे परिणामों से निपटने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, अब तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि एक्सचेंज ने सामान्य संचालन फिर से शुरू किया है।
Garantex अकेला ऐसा क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेंज नहीं है जिसके संस्थापक को गिरफ्तार किया गया है। कम से कम चार अन्य एक्सचेंज, जिनमें FTX, BTC-e, GCG Asia/GCFX, और Thodex शामिल हैं, भी इसी तरह की स्थिति में हैं।
