अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने रेमिल पालाफ़ॉक्स, जो एक दोहरी अमेरिकी-फिलीपीन नागरिक हैं, पर $198 मिलियन के क्रिप्टो स्कैम का आयोजन करने का आरोप लगाया है।
जनवरी 2020 से अक्टूबर 2021 तक, पालाफ़ॉक्स ने अपनी कंपनी, PGI Global के माध्यम से एक पोंजी-स्टाइल योजना चलाई, जिससे कई निवेशकों को धोखा दिया।
SEC ने बड़े क्रिप्टो स्कैम पर कसा शिकंजा
प्रेस रिलीज के अनुसार, रेग्युलेटर का दावा है कि पालाफ़ॉक्स ने ग्लोबली निवेशकों से लगभग $198 मिलियन जुटाए। उन्होंने उन्हें क्रिप्टो और विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग से महत्वपूर्ण रिटर्न का वादा किया।
फिर भी, SEC का आरोप है कि पालाफ़ॉक्स ने $57 मिलियन से अधिक की राशि का दुरुपयोग व्यक्तिगत खरीद के लिए किया।
“जैसा कि हमारी शिकायत में आरोप लगाया गया है, पालाफ़ॉक्स ने निवेशकों को परिष्कृत क्रिप्टो एसेट और विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग से गारंटीकृत लाभ के आकर्षण के साथ आकर्षित किया, लेकिन ट्रेडिंग के बजाय, पालाफ़ॉक्स ने निवेशकों की धनराशि का उपयोग करके अपने और अपने परिवार के लिए कारें, घड़ियाँ और घर खरीदे,” SEC के फिलाडेल्फिया क्षेत्रीय कार्यालय के एसोसिएट डायरेक्टर स्कॉट थॉम्पसन ने कहा।
इसके अलावा, कंपनी ने एक मल्टी-लेवल मार्केटिंग (MLM) संरचना के साथ काम किया। पालाफ़ॉक्स ने क्रिप्टो सेक्टर में विशेषज्ञता का दावा करके और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)-ड्रिवन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की पेशकश करके निवेशकों को आकर्षित किया। फिर भी, ये दोनों दावे धोखाधड़ी साबित हुए।
यह योजना अंततः 2021 में ध्वस्त हो गई, जिससे निवेशकों को महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान हुआ।
“SEC की शिकायत, जो वर्जीनिया के पूर्वी जिला के अमेरिकी जिला न्यायालय में दायर की गई है, पालाफ़ॉक्स पर संघीय सिक्योरिटीज कानूनों के एंटी-फ्रॉड और रजिस्ट्रेशन प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाती है,” प्रेस रिलीज में विस्तार से बताया गया।
SEC मांग करता है कि पालाफ़ॉक्स अवैध रूप से प्राप्त लाभ लौटाए और नागरिक दंड का भुगतान करे। रेग्युलेटर ने पालाफ़ॉक्स को भविष्य में इसी तरह की गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा की भी मांग की है। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने आपराधिक आरोप दायर किए हैं।
ईरानी नागरिक पर डार्क वेब मार्केटप्लेस चलाने का आरोप
इस बीच, एक अलग मामले में, एक संघीय जूरी ने ईरानी नागरिक बेह्रूज़ पारसारद पर एक डार्क वेब मार्केटप्लेस की स्थापना और संचालन का आरोप लगाया। अमेरिकी सार्वजनिक मामलों के कार्यालय के अनुसार, नेमेसिस मार्केट ने ड्रग्स की अवैध बिक्री को सुविधाजनक बनाया, जिसमें फेंटेनाइल और अन्य नियंत्रित पदार्थ शामिल थे। यह मार्केटप्लेस वित्तीय डेटा चोरी और मैलवेयर वितरण जैसी आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल था।
2021 से 2024 के बीच, Nemesis ने 400,000 से अधिक ऑर्डर्स प्रोसेस किए। ड्रग तस्करी के अलावा, Parsarad पर अवैध गतिविधियों की आय को छुपाने के लिए क्रिप्टो का उपयोग कर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है।
“Nemesis उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक, सरकार समर्थित करेंसी में लेन-देन करने की अनुमति नहीं थी,” प्रेस रिलीज़ में लिखा गया।
आरोपी को अब संघीय जेल में 10 साल की अनिवार्य न्यूनतम सजा का सामना करना पड़ रहा है, और दोषी पाए जाने पर अधिकतम सजा आजीवन कारावास हो सकती है।
पहले, BeInCrypto ने बताया था कि FBI ने Anurag Pramod Murarka को डार्क वेब का उपयोग कर $24 मिलियन से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गिरफ्तार किया। ये मामले अमेरिकी सरकार के क्रिप्टोकरेन्सी सेक्टर को रेग्युलेट करने और साइबरक्राइम से लड़ने पर बढ़ते फोकस को दर्शाते हैं।
