अमेरिकी क्रिप्टो एक्सचेंज FTX ने दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े एक्सचेंज Upbit के ऑपरेटर Dunamu के खिलाफ $53 मिलियन से अधिक की संपत्ति की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया है।
यह मुकदमा, जो चल रही FTX दिवालियापन कार्यवाही का हिस्सा है, FTX की सहायक कंपनी Alameda Research द्वारा 5 नवंबर, 2024 को अमेरिका के डेलावेयर जिले के दिवालियापन न्यायालय में दायर किया गया था। मामला अभी भी लंबित है।
FTX, Dunamu पर मुकदमा क्यों कर रहा है?
FTX द्वारा Dunamu के खिलाफ दायर मुकदमा “संपत्तियों की वापसी और स्वचालित स्थगन के उल्लंघन के लिए शिकायत” है। दावा का मुख्य बिंदु यह है कि Dunamu, अपने Upbit एक्सचेंज के माध्यम से, FTX की संपत्तियों को होल्ड कर रहा है और उन्हें वापस करना चाहिए।
Alameda Research के अनुसार, कंपनी ने दुनिया भर के क्रिप्टो एक्सचेंजों पर डिजिटल एसेट स्टोरेज अकाउंट्स खोले। इन अकाउंट्स को न केवल अपने नाम पर बल्कि कर्मचारियों के नाम या शेल कंपनियों के तहत भी खोला गया। इसका उद्देश्य एक प्रकार का गुप्त नामांकित खाता बनाना था।
“Secret Account” का रहस्य खोलना
Alameda का दावा है कि इन गुप्त खातों में से एक को Upbit पर Yang Jai Sung के नाम से और एक ईमेल पता, [email protected] के तहत खोला गया था।
FTX का आरोप है कि यह खाता एक गुप्त Alameda खाता था। यह मार्च 2022 की एक आंतरिक मैसेंजर बातचीत पर आधारित है, जहां एक Alameda कर्मचारी ने कहा, “Upbit प्रमाणीकरण पूरा हो गया है।” कंपनी ने यह भी नोट किया कि seoyuncharles88 ईमेल पता स्वचालित रूप से एक Alameda पते पर फॉरवर्ड होता था।
इसके अलावा, FTX का दावा है कि Yang Jai Sung, Charles Yang के पिता हैं, जो Genesis Block के हेड ट्रेडर हैं। यह एक Alameda सहयोगी है, और यह दावा FTX और Genesis Block के बीच एक मुकदमे पर आधारित है।
FTX ने नवंबर 2022 में ग्राहक फंड के दुरुपयोग और लेखांकन अनियमितताओं के खुलासे के बाद दिवालियापन कार्यवाही में प्रवेश किया। अपने सहयोगी Alameda के माध्यम से ग्राहक फंड का दुरुपयोग एक महत्वपूर्ण विवाद का बिंदु था। इसके परिणामस्वरूप, संस्थापक Sam Bankman-Fried (SBF) को मार्च 2024 में 25 साल की जेल की सजा सुनाई गई।
FTX का दावा है कि उसने Dunamu से कई बार संपत्तियों की वापसी का अनुरोध किया, लेकिन Dunamu ने बिना किसी वैध कारण के अनुपालन नहीं किया। FTX ने पहला अनुरोध 16 नवंबर, 2022 को किया और दूसरा जनवरी 2023 में, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
मामला गरमाता है
शिकायत के अनुसार, Dunamu ने जुलाई 2023 में जवाब दिया कि वह यह भी पुष्टि नहीं कर सकता कि Alameda Research खाता मौजूद था। उसने यह प्रमाण मांगा कि Alameda Research वास्तव में खाते को नियंत्रित करता था।
हालांकि Alameda Research ने दस्तावेज़ प्रस्तुत किए, Dunamu ने उन्हें सूचित किया कि “प्रस्तुत सामग्री अपर्याप्त थी।” कंपनी तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक Alameda और Yang Jai Sung के बीच अनुबंध का प्रमाण नहीं मिलता।
FTX ने समझाया कि SBF की आपराधिक परीक्षण गवाही में एक बयान शामिल था कि “$8 बिलियन का कर्ज seoyuncharles88 खाते के माध्यम से छुपाया गया था।”
FTX ने पूर्व Alameda Research CEO Caroline Ellison का एक हलफनामा भी संलग्न किया। हलफनामे में, उन्होंने कहा कि “Alameda के खातों में से एक Upbit खाता था जो seoyuncharles88 ईमेल का उपयोग करके पंजीकृत था, और Alameda ने इस खाते को नियंत्रित, उपयोग और वित्त पोषित किया।”
Dunamu के एक प्रतिनिधि ने BeInCrypto को बताया कि “विवादित खाता वर्तमान में मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी मुद्दों के कारण फ्रीज है,” जोड़ते हुए, “Dunamu फ्रीज की गई वर्चुअल संपत्तियों की सुरक्षा की भूमिका में है।”
