हाल ही में अमेरिका ने कंबोडिया स्थित Huione Group पर प्रतिबंध लगाए हैं, इसे एक अंतरराष्ट्रीय अपराध संगठन करार दिया है। अधिकारियों ने अब पुष्टि की है कि इस समूह ने दक्षिण कोरियाई क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेंजों के माध्यम से आपराधिक धन को धोया है।
दक्षिण कोरिया की Financial Supervisory Service (FSS) के डेटा से महत्वपूर्ण पूंजीगत मूवमेंट्स का पता चलता है।
Bithumb ने अधिकांश संदिग्ध ट्रांजैक्शन्स प्रोसेस किए
Huione की सहायक कंपनी, Huione Guarantee, ने पिछले तीन वर्षों में कोरियाई वोन-मार्केट एक्सचेंजों के साथ व्यापक लेनदेन किए। कुल मिलाकर, Tether (USDT) में जमा और निकासी लगभग 15.9 बिलियन KRW ($12 मिलियन) तक पहुंच गई।
सत्तारूढ़ People Power Party के विधायक Lee Yang-soo के कार्यालय ने सोमवार को FSS डेटा का खुलासा किया। रिकॉर्ड्स से पता चलता है कि Huione Guarantee कोरियाई एक्सचेंजों के साथ वित्तीय गतिविधियों में गहराई से शामिल था।
इसके अलावा, अधिकारियों को संदेह है कि ये फंड अपहरण, मानव तस्करी, और वॉयस फिशिंग ऑपरेशन्स से जुड़े हैं, जो वर्तमान में कंबोडिया में जांच के अधीन हैं।
Bithumb ने अधिकांश लेनदेन को प्रोसेस किया, जिसमें लगभग 14.6 बिलियन KRW का प्रबंधन किया गया, जबकि Upbit और Korbit ने क्रमशः 889 मिलियन KRW और 454 मिलियन KRW का हिसाब किया।
इस बीच, इन ट्रांसफर्स के समय ने अलार्म बढ़ा दिया है। ये कंबोडिया में धोखाधड़ी, अपहरण, और मानव तस्करी के मामलों में वृद्धि के साथ मेल खाते हैं।
18 अक्टूबर को, दक्षिण कोरियाई सरकार ने 64 कोरियाई नागरिकों को कंबोडिया से प्रत्यर्पित किया, जिन्हें ऑनलाइन धोखाधड़ी योजनाओं में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किया गया था। कई को चीनी अपराध सिंडिकेट्स द्वारा बंधक बनाए जाने की सूचना मिली थी।
किडनैपिंग और Sanctions से संभावित संबंध
हाल के हाई-प्रोफाइल मामलों में कोरियाई अपहरण, कैद, और हत्या के शिकारों ने व्यापक जांच को प्रेरित किया है। दक्षिण कोरियाई अधिकारी यह जांच कर रहे हैं कि क्या ये घटनाएं Huione Group के ऑपरेशन्स से जुड़ी हैं।
जांचकर्ताओं ने नोट किया कि Bithumb और Huione के बीच लेनदेन 2024 में बढ़ गया, उसी समय के आसपास जब कोरियाई लोगों को झूठे नौकरी के प्रस्तावों के तहत कंबोडिया लुभाया गया और फिर हिरासत में लिया गया।
Huione Group कौन है?
Huione Group खुद को एक वैध कंबोडियाई समूह के रूप में प्रस्तुत करता है। फिर भी, इसकी सहायक कंपनी Huione Guarantee पर ऑनलाइन धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग को भुगतान और गारंटी सेवाओं की आड़ में सुविधाजनक बनाने का आरोप है।
समूह ने पहली बार जुलाई 2024 में अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, जब ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म Elliptic ने रिपोर्ट किया कि Huione Guarantee क्रिप्टोकरेन्सी लॉन्ड्रिंग के लिए एक प्रमुख प्लेटफॉर्म था।
2021 में एक पीयर-टू-पीयर मार्केटप्लेस के रूप में लॉन्च किया गया, यह प्लेटफॉर्म दक्षिण पूर्व एशिया में आपराधिक नेटवर्क के बीच चीनी युआन और USDT के लिए एक प्रमुख एक्सचेंज हब में विकसित हो गया। Elliptic ने अनुमान लगाया कि इसने लगभग $11 बिलियन अवैध फंड्स को प्रोसेस किया।
कार्रवाई और US प्रतिबंध
14 अक्टूबर, 2025 को, US ट्रेजरी डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क (FinCEN) ने Huione Group पर प्रतिबंध लगाए। इस कार्रवाई ने प्रभावी रूप से इस समूह को US वित्तीय प्रणाली से काट दिया।
ट्रेजरी ने Huione Group और उत्तर कोरियाई साइबरक्राइम ऑपरेशन्स के बीच पुष्टि किए गए लिंक के साथ-साथ दक्षिण पूर्व एशिया में बड़े पैमाने पर वर्चुअल एसेट स्कैम्स का हवाला दिया।
जांच कई न्यायक्षेत्रों में फैलने के साथ, अधिकारी नेटवर्क के वित्तीय संबंधों का पता लगाना जारी रखते हैं।
