अमेरिकी Treasury ने गुरुवार को क्रिप्टो एक्सचेंज BitBank पर सैंक्शन लगाए हैं। डिपार्टमेंट का आरोप है कि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) को सैंकड़ों मिलियन $ की Bitcoin (BTC) ट्रांसफर करने के लिए किया गया था।
Office of Foreign Assets Control (OFAC) ने BitBank के सॉफ्टवेयर डेवलपर और Babak Zanjani के तीन सहयोगियों को भी सैंक्शन लिस्ट में शामिल किया है। Iranian financier Zanjani पहले से ही US सैंक्शन लिस्ट में है।
Treasury ने Iran की क्रिप्टो Rails पर मारा ब्रेक, BitBank और इसका डेवलपर पहुंचे Sanctions List में
BitBank एक Iranian डिजिटल एसेट एक्सचेंज है। Treasury के मुताबिक, Zanjani 2024 से कम से कम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इसकी सर्विस को प्रमोट कर रहा है। Zanjani की sanctions evasion लिस्ट में शामिल कई फर्म्स इस एक्सचेंज को पार्टनर बताती हैं।
OFAC के अनुसार, Zanjani ने BitBank के जरिये IRGC को सैंकड़ों मिलियन $ की Bitcoin ट्रांसफर की है। ये ट्रांसफर जून और जुलाई के बीच हुई थीं। Hormuz Safe Marine Services Authority, जिसे अलग से चिन्हित किया गया है, जून से इस एक्सचेंज के जरिये regime को पेमेंट भेज रही है।
Sanctions Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company पर भी लागू हुई हैं, जो BitBank के डिजिटल एसेट सॉफ्टवेयर की डेवलपर है। यह डेवलपर Dot One Value Creation Group की सब्सिडियरी है, जिसे OFAC पहले ही चिन्हित कर चुका है।
Dot One के तीन एग्जीक्यूटिव्स को भी लिस्ट में डाला गया है। Treasury ने बताया कि Hossein Ali Zaker Hossein ने डिजिटल एसेट ट्रांजैक्शन्स करवाईं, जिससे IRGC को पैसा मिला। Mohammad Mahdi Zaker Hossein Pishtaz Simorgh चलाते हैं, जबकि Seyed Adel Heidari Dot One के बोर्ड के वाइस चेयरमैन हैं।
Treasury Secretary Scott Bessent ने इस कार्रवाई को Tehran की फंडिंग करने वालों के लिए चेतावनी बताया है।
“आज के Iranian डिजिटल एसेट इन्फ्रास्ट्रक्चर को सैंक्शन लगाने से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि क्रिप्टोकरेंसी की मदद से Iranian regime की फंडिंग करना OFAC की पहुंच से बाहर नहीं है। अगर आप Iranian regime को सपोर्ट करते हैं, तो Treasury Department आपको सैंक्शन करेगी,” उन्होंने कहा।
Washington लगातार Iran की क्रिप्टोकरेंसी रेल्स पर दबाव बना रहा है
गुरुवार की घोषणाएँ USA के Iran-केंद्रित कड़े एक्शन को आगे बढ़ाती हैं। OFAC ने exchanges Shelbit और Aban Tether को अगस्त में ब्लैकलिस्ट कर दिया था, IRGC से जुड़ी ट्रांसफर< a target="_blank" href="https://hi.beincrypto.com/iran-crypto-sanctions-shelbit-aban-tether/" rel="noreferrer noopener"> के कारण। कुछ हफ्ते पहले ही, उन्होंने क्रिप्टो-फंडेड Hormuz टोल स्कीम पर भी एक्शन लिया था, जो maritime insurance फर्म्स के इर्द-गिर्द बनी थी।
इस महीने की शुरुआत में डिपार्टमेंट ने घोषणा की थी कि Iran का digital asset सेक्टर पूरी तरह से सेंक्शनेबल है। ये कैंपेन सिर्फ क्रिप्टो तक सीमित नहीं है। Treasury ने Russia के VTB बैंक को 14 सितंबर को ब्लैकलिस्ट किया था, क्योंकि उस पर सेंक्शन Iranian बैंकों के साथ संबंध रखने का आरोप था।
ये एक्शन Executive Order 13902 और Operation Economic Outcast से जुड़े हैं। Bessent ने इस कैंपेन की घोषणा 24 अगस्त को की थी और इसे “Economic D-Day” नाम दिया था।
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