अमेरिकी Treasury ने क्रिप्टो exchange MEXC Global को अमेरिकी वित्तीय सिस्टम से काटने का आदेश दिया है क्योंकि उस पर $16.7 बिलियन की अवैध गतिविधियों से जुड़े ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने का आरोप है।
6 नवंबर की घोषणा के अनुसार, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) अब US वित्तीय संस्थाओं को MEXC के साथ फंड भेजने या प्राप्त करने से रोकेगी।
यह पाबंदी क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर पर लागू होगी और Federal Register में प्रकाशन के 30 दिन बाद से लागू होगी।
US Treasury ने MEXC को क्यों टारगेट किया?
24-पेज की FinCEN ऑर्डर के मुताबिक, MEXC ने मई 2021 से मई 2026 के बीच लगभग $16.7 बिलियन के संदेहास्पद अवैध ट्रांजैक्शन हैंडल किए।
Treasury ने करीब $1.5 बिलियन को Russian sanctions से बचाव से जोड़ा है, जिसमें प्रतिबंधित exchange Garantex के ट्रांजैक्शन शामिल हैं। इसमें 40 से ज्यादा Iranian क्रिप्टो exchanges के साथ $1 बिलियन से ज्यादा की डायरेक्ट ट्रांसफर की पहचान भी की गई।
FinCEN ने ये भी आरोप लगाया कि MEXC ने 2025 में North Korean मनी लॉन्डर Sim Hyon Sop के लिए लगभग $350,000 की फंडिंग कराई।
“या तो आप Iranian regime को सपोर्ट करें, या आपके पास US वित्तीय सिस्टम तक पहुंच हो सकती है,” Treasury Secretary Scott Bessent ने कहा।
MEXC पहले से US कस्टमर्स को बैन करता है, फिर भी यह क्यों मायने रखता है?
MEXC का यूजर एग्रीमेंट पहले ही अमेरिकी ग्राहकों को बैन करता है। ईरान और North Korea भी इसमें शामिल हैं।
यह मौजूदा रिस्ट्रिक्शन सिर्फ यह तय करता है कि कौन MEXC पर ट्रेड कर सकता है। Treasury का ऑर्डर इस बात को टारगेट करता है कि पैसों का मूवमेंट US वित्तीय सिस्टम के जरिये कैसे होता है, इसके तहत वो कस्टमर्स भी आते हैं जो अमेरिका के बाहर रहते हैं।
उदाहरण के लिए, यूरोप में कोई ट्रेडर MEXC और US रेगुलेटेड exchange के बीच क्रिप्टो ट्रांसफर को रोक दिए जाने की स्थिति का सामना कर सकता है जब यह पाबंदी लागू हो जाएगी।
सबसे बड़ी चिंता काउंटरपार्टी रिस्क की है।
विदेशी exchanges और बैंकिंग पार्टनर्स MEXC के साथ अपने रिलेशनशिप को दोबारा सोच सकते हैं ताकि रेग्युलेटरी एक्सपोजर से बच सकें। इससे डिपॉजिट और विदड्रॉल में दिक्कत आ सकती है, जिससे ग्लोबल liquidity पर असर पड़ सकता है।
इस ऑर्डर के कारण कस्टमर्स की संपत्ति अपने आप फ्रीज नहीं होगी और न ही MEXC ग्लोबली बंद होगा।
हालांकि, इस पाबंदी की कोई तय एक्सपायरी डेट नहीं है। यह MEXC के फाइनेंशियल पार्टनर्स पर डिपेंड करता है कि वे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इससे पता चलेगा कि यह पाबंदियां इसकी इंटरनेशनल ऑपरेशन्स को कितना प्रभावित करेंगी।
