U.S. Attorney’s Office, Eastern District of North Carolina ने क्रिप्टो “pig butchering” इन्वेस्टमेंट स्कैम्स से मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े Tether (USDT) में $61 मिलियन से ज्यादा जब्त किए हैं।
यह क्यों जरूरी है:
- pig butchering स्कैम्स के शिकार लोग फर्जी प्लेटफॉर्म्स पर पैसे गंवाते हैं, जहां उन्हें झूठे returns दिखाए जाते हैं। इसके बाद उनसे पैसे निकालने के लिए “taxes” या “fees” मांगे जाते हैं। यह पूरा चक्र बार-बार उनसे पैसा निकालने के लिए बनाया गया है।
- $61 मिलियन का seizure U.S. इतिहास के सबसे बड़े USDT जब्ती मामलों में से एक है, जो romance-based crypto fraud से जुड़ा है।
- यह केस DOJ और Homeland Security Investigations (HSI) की Tether के साथ की गई कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई को दिखाता है, जिसमें अवैध stablecoin होल्डिंग्स को freeze और ट्रांसफर किया गया।
डिटेल्स:
- U.S. Attorney’s Office, Eastern District of North Carolina ने जब्ती की घोषणा की, जिसमें DOJ और HSI द्वारा ऑपरेशन लीड किया गया।
- इन्वेस्टिगेटर्स ने USDT को wallet addresses तक ट्रेस किया, जो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों से जुड़े थे।
- pig butchering स्कैम्स में अपराधी online फर्जी रोमांटिक रिश्ते बनाते हैं और फिर पीड़ितों को फ्रॉड ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म्स की ओर ले जाते हैं।
- Tether ने DOJ और HSI को $61 मिलियन जब्त एसेट्स को ट्रांसफर करने में मदद की।
बड़ा नजरिया:
- पिछले कुछ सालों में pig butchering स्कैम्स ने ग्लोबल लेवल पर अरबों के नुकसान पहुंचाए हैं। U.S. अथॉरिटीज ने stablecoins को फ्रॉड नेटवर्क्स के पसंदीदा settlement लेयर बनने के साथ ही जब्ती की प्रक्रिया तेज कर दी है।
- यह केस DOJ की लगातार बढ़ती उपलब्धि में शामिल हुआ, जिसमें ट्रांसनैशनल फ्रॉड से जुड़े क्रिप्टो एसेट्स रिकवर किए गए हैं।
