सीएटल की एक फेडरल कोर्ट ने मंगलवार को Geoffrey Auyeung को मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने के आरोप में 5 साल की जेल की सजा सुनाई है।
47 वर्षीय Newcastle, Washington निवासी ने ओवरसीज फ्रॉडस्टर्स की मदद की थी, जिन्होंने नकली ऑयल-एंड-गैस एस्क्रो स्कीम के जरिए पीड़ितों की रकम को ट्रांसफर किया।
क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन के अंदर की कहानी
प्रोसिक्यूटर के अनुसार, Auyeung ने कम से कम 9 बिजनेस एंटिटी बनाई थीं ताकि इन्वेस्टर्स से पैसे रिसीव किए जा सकें। उनके साथी फ्रॉडस्टर्स ने पीड़ितों को बताया था कि वे Rotterdam या Houston में ऑयल टैंक स्टोरेज खरीद रहे हैं और टैंक रेंट पर देकर प्रॉफिट कमाया जाएगा। टैंकों को किराए पर देकर कमाई का वादा किया गया।
जैसे ही डिपॉजिट Auyeung के कंट्रोल वाले अकाउंट्स में आए, उन्होंने पैसे को ओवरसीज शिफ्ट कर दिया या फिर उसे क्रिप्टो में बदल दिया। इसमें Bitcoin (BTC), Tether (USDT), USDC (USDC), और Ethereum (ETH) शामिल हैं। ये ट्रांजेक्शन Gemini, BitStamp, और Coinbase के जरिए किए गए।
इसमें से ज्यादातर क्रिप्टो बाद में Binance के ऐसे खातों में भेजा गया, जो Nigeria और Russia के लोगों के कंट्रोल में थे। पीड़ितों को कभी भी उनकी इन्वेस्टमेंट्स का अपडेट नहीं मिला और फ्रॉडस्टर्स पूरा पैसा लेकर गायब हो गए।
प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, Auyeung ने 24 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स में कम से कम 81 बैंक अकाउंट खोले थे, साथ ही 8 क्रिप्टो एक्सचेंजेस में 19 अकाउंट्स बनाए थे। जून 2022 से जुलाई 2024 के बीच, इन अकाउंट्स में $97.1 मिलियन के थर्ड-पार्टी ट्रांसफर आए।
सरकार ने इन सभी डिपॉजिट्स को फ्रॉड से होने वाली कमाई के तौर पर चिह्नित किया है। US District Judge John C. Coughenour ने कहा कि उनकी सजा इस अपराध के पैमाने को दर्शाती है।
“इस फ्रॉड का दायरा और इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। डिफेंडेंट के पास हर वजह थी कि वो समझ सके कि यहां कुछ गलत चल रहा है… यहां तक कि आरोप लगने के बाद भी वो पैसे लेता रहा,” Coughenour ने कहा।
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आरोप के बाद भी कमीशन मिलते रहे
Auyeung ने इन पैसे को छुपाने के बदले $4 मिलियन से ज्यादा की कमीशन फीस कमाई। कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक, जैसे-जैसे उसे फ्रॉड के बारे में ज्यादा जानकारी हुई, उसने अपनी फीस भी बढ़ा दी। उसने ज्यादा फीस की डिमांड की।
अगस्त 2024 में गिरफ्तार होने के बाद भी वह नहीं रुका। दिसंबर 2025 तक उसने अपनी पत्नी के नाम पर बनाए अकाउंट्स में डिपॉजिट्स भेजते हुए $400,000 और कमाए।
“Auyeung ने 16 महीने तक गुप्त रूप से अपने साथियों के साथ संपर्क जारी रखा और अवैध फीस पाने के लिए पैसे अपनी पत्नी के बैंक खातों में ट्रांसफर कराता रहा। उसने कानून के लिए बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिखाया,” First Assistant US Attorney Floyd ने कहा।
Auyeung लगभग $2.3 मिलियन की राशि जब्त कर रहा है, जो कि उसके खातों और घर से ली गई थी, साथ ही एक Audi SQ8 भी जब्त की गई है। वह अपने वॉलेट्स में होल्ड किए गए $7.1 मिलियन के Bitcoin और अन्य क्रिप्टोकरेंसीज़ के सिविल फॉरफीचर पर भी आपत्ति नहीं करेगा। सरकार ने $24.7 मिलियन की रेस्टिट्यूशन की मांग की है, जो फिलहाल मजिस्ट्रेट जज के सामने है।
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