अमेरिका के न्याय विभाग ने Owe Martin Andresen, 49, पर कथित $2 मिलियन की क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग स्कीम के तहत आरोप लगाए हैं। प्रोसिक्यूटर के अनुसार, इस जर्मन नागरिक ने डार्कनेट से कमाई को गोल्ड बार्स में बदलकर अपने घर भेजवाया।
अधिकारियों ने Andresen को जर्मनी में 7 मई को गिरफ्तार किया था। जांचकर्ताओं ने करीब $1.7 मिलियन की गोल्ड बुलियन और $23,000 कैश जब्त किए। इसके अलावा, बैंक और क्रिप्टो अकाउंट्स में $1.2 मिलियन भी मार्केटप्लेस से जुड़े पाए गए।
यह कथित स्कीम कैसे काम करती थी?
प्रोसिक्यूटर के मुताबिक, Andresen ने Speedstepper नाम से ऑपरेट किया। वह Dream Market का मुख्य एडमिन था, जिसकी पहचान कई साल तक नहीं हो सकी थी। यह मार्केट 2019 में कानून की कार्रवाई के कारण खुद बंद हो गया था।
इंडिक्टमेंट के अनुसार, Andresen ने 2022 के आखिर में डॉर्मेंट मार्केटप्लेस वॉलेट्स एक्सेस किए। फिर फंड्स को नए कंसोलिडेटेड एड्रेस में ट्रांसफर किया।
अगस्त 2023 से, उसने Atlanta बेस्ड क्रिप्टो सर्विस के जरिए इंटरनेशनल डीलर्स से गोल्ड बार्स खरीदे। डीलर्स ने गोल्ड बुलियन सीधे Andresen के जर्मन होम एड्रेस पर भेज दिए।
डार्कनेट केसों की जानी-पहचानी पैटर्न
Dream Market ने 2013 से 2019 तक ऑपरेट किया और अपने पीक पर करीब 1,00,000 लिस्टिंग्स होस्ट की थीं। खरीदार Bitcoin (BTC) में पेमेंट कर ट्रांजैक्शन ट्रेल छुपाते थे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साइट के जरिए 450 किलोग्राम कोकीन और 90 किलोग्राम हेरोइन की सेल्स हुई थीं। DOJ के आंकड़ों में 36 किलोग्राम फेंटेनिल भी इस प्लेटफॉर्म से ट्रांसफर किया गया बताया गया है।
पहले कुछ केस में Dream Market के अन्य एडमिन्स Oxymonster, KITT3N, और GOWRON दोषी पाए गए थे। लेकिन Speedstepper की पहचान सालों बाद सामने आई।
यह इंडिक्टमेंट डार्कनेट के डॉर्मेंट फंड्स पर कड़ी कार्रवाई से मेल खाती है। हाल ही में $1 बिलियन की Bitcoin जो Silk Road से जुड़ी थी, उसे भी रिकवर किया गया।
अमेरिका में लगे 12 आरोपों में हर एक पर 20 साल तक की सजा हो सकती है, वहीं जर्मनी में लगे आरोप पर 5 साल तक की सजा संभव है।
यह केस दिखाता है कि Dream Market के वरिष्ठ एडमिन्स द्वारा कंट्रोल किए गए वॉलेट्स आखिरकार फिर से इस्तेमाल में आ गए हैं।
