Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ने Trevor L. Vernon और उनकी फर्म Argent Capital Management पर एक कथित $14 मिलियन के फ्रॉड को लेकर मुकदमा किया है। यह फ्रॉड एक कमोडिटी पूल में हुआ जिसमें स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स, ऑप्शंस और क्रिप्टो एसेट्स की ट्रेडिंग की जा रही थी।
एजेंसी ने अपनी शिकायत US District Court for the Western District of North Carolina में दाखिल की है। एजेंसी के अनुसार, इन दोनों आरोपियों ने भारी नुकसान छुपाए और इन्वेस्टर्स को ये बताया कि उनका पैसा लगातार बढ़ रहा है।
कथित क्रिप्टो फ्रॉड स्कीम के अंदर
शिकायत के मुताबिक, यह मामला कम से कम मार्च 2022 से लेकर फरवरी 2026 तक का है। इस दौरान आरोपियों ने कम से कम 60 प्रतिभागियों से पैसा जुटाया।
Vernon ने अपनी पहचान एक अनुभवी ट्रेडर के रूप में की और दावा किया कि यह पूल काफी प्रॉफिटेबल है। लेकिन असल में, CFTC का कहना है कि उनकी ट्रेडिंग के कारण लगातार और बड़े नुकसान हुए।
आरोपियों ने इन्वेस्टर्स को हर महीने ईमेल और हर तिमाही में अपडेट्स भेजे जिसमें दिखाया गया कि उनके अकाउंट बैलेंस बढ़ रहे हैं। एजेंसी का दावा है कि ऐसी कोई कमाई कभी नहीं हुई।
खबरों के अनुसार, Vernon ने पूल का पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल किया। आरोप है कि उसने नए निवेशकों के पैसों से पुराने निवेशकों को चुकाया, जो एक Ponzi स्कीम की पहचान है।
शिकायत में कई रजिस्ट्रेशन उल्लंघनों का भी जिक्र किया गया है, जो कि Commodity Exchange Act (CEA) के तहत आते हैं।
“इसके अलावा, शिकायत में कहा गया है कि Vernon ने Commission की जांच के दौरान शपथ में झूठे बयान दिए हैं,” CFTC ने बताया।
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CFTC ने रेस्टिट्यूशन, डिस्गॉर्जमेंट, सिविल पेनल्टी और स्थायी ट्रेडिंग व रजिस्ट्रेशन बैन की मांग की है। साथ ही, कोर्ट से Vernon को आगे उल्लंघन करने से रोकने के लिए आदेश मांगा है।
यह केस रिटेल फ्रॉड के खिलाफ CFTC की बड़ी मुहिम में शामिल है। मार्च में, एन्फोर्समेंट डायरेक्टर David Miller ने Ponzi स्कीम्स और कमोडिटी पूल फ्रॉड को एजेंसी की टॉप priorities में रखा था।
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