US Department of Justice (DOJ) ने $700 मिलियन से ज्यादा की क्रिप्टोकरेंसी को जब्त किया और वायर फ्रॉड षडयंत्र के आरोप में दो चीनी नागरिकों पर केस दर्ज किए, जिन पर स्कैम कैंपाउंड्स संचालित करने का आरोप है।
US Attorney Jeanine Ferris Pirro, Assistant Attorney General A. Tysen Duva और उनके सहयोगियों ने यह कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई घोषित की। इसके साथ ही Treasury और State Department ने Southeast Asia के कैंपाउंड-बेस्ड फ्रॉड नेटवर्क को खत्म करने के लिए कदम उठाए हैं।
Scam Center Strike Force ने Burma कैंपाउंड और Cambodia विस्तार पर किया निशाना
Scam Center Strike Force ने क्रैकडाउन की घोषणा की है। यह कार्रवाई ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ग्रुप्स के खिलाफ है, जो अमेरिकी लोगों से अरबों $ की ठगी करने के आरोप में हैं।
Huang Xingshan और Jiang Wen Jie पर आरोप है कि उन्होंने Min Let Pan, Burma में Shunda कैंपाउंड को जनवरी से नवंबर 2025 के बीच संचालित किया। वे “Ah Zhe” और “Jiang Nan” नाम के उपनाम भी इस्तेमाल करते हैं, यह जानकारी प्रेस रिलीज में दी गई है।
“जांच के मुताबिक, Huang ने Shunda कैंपाउंड में हाई-लेवल मैनेजर और एनफोर्सर की भूमिका निभाई और ट्रैफिक किए गए वर्कर्स को शारीरिक दंड देने में खुद शामिल था। Jiang ने टीम लीडर के रूप में सीधे उन वर्कर्स की निगरानी की, जिन्होंने खासतौर पर अमेरिकी लोगों को टारगेट किया,” अफसरों ने बताया।
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प्रॉसिक्यूटर के अनुसार, एक अमेरिकी पीड़ित ने Jiang के तहत काम करने वाले एक कर्मचारी को $3 मिलियन से ज्यादा गंवा दिए। इन दोनों आरोपियों ने Cambodia में दूसरा कैंपाउंड शुरू करने की भी कोशिश की थी। जांच में 503 वेबसाइट्स जब्त की गईं, जिन पर फर्जी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स होस्ट किए जा रहे थे।
अधिकारियों ने एक Telegram चैनल की भी कमान संभाली, जिसमें 6,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। यह चैनल पीड़ितों को Cambodia बेस्ड ऐसी स्कीम में शामिल कर रहा था, जो खुद को कानून प्रवर्तन एजेंसी बताती थी।
FBI Co-Deputy Director Christopher G. Raia ने कहा कि यह कार्रवाई अमेरिकी नागरिकों को टारगेट करने वाले ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन्स के लिए बहुत बड़ा झटका है।
“हमने 500 से ज्यादा वेबसाइट्स को बंद कर दिया है, जो लोगों की सेविंग्स चुराने के लिए इस्तेमाल हो रही थीं। मेरी ऑफिस लगातार उन फंड्स की पहचान में लगी है, जो पीड़ितों से चुराए गए हैं। अब तक $700 मिलियन से ज्यादा की क्रिप्टोकरेंसी को फ्रोड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जब्त कर लिया गया है। यह एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी स्कैम्स के खिलाफ पूरी तरह एक्टिव है और हम रुके नहीं हैं,” US Attorney Jeanine Pirro ने कहा।
इसके अलावा, Treasury Department के Office of Foreign Assets Control (OFAC) ने Kok An को नामित किया है। वह एक Cambodian सांसद है, जिस पर देशभर में स्कैम कैंपाउंड्स कंट्रोल करने के आरोप लगे हैं।
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