The Information की रिपोर्ट के अनुसार, US Department of Justice (DOJ) ने अभियोजकों को चेतावनी दी है कि Binance अब क्रिप्टोकरेंसी जांच में कम सहयोग कर सकता है।
रिपोर्टेड इंटरनल मेमो के मुताबिक अब जांचकर्ताओं को अकाउंट freeze और एसेट ज़ब्ती के लिए सख्त कानूनी शर्तों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, Binance ने अपने लॉ एन्फोर्समेंट cooperation पॉलिसीज़ में किसी भी बदलाव से साफ इनकार किया है।
“Binance का US लॉ एन्फोर्समेंट के साथ सहयोग पहले जैसा था और आगे भी वैसा ही रहेगा। असल में, हम अपने सहयोग को और बढ़ाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। Binance, US लॉ एन्फोर्समेंट की जांचों में उनकी रिक्वेस्ट्स पर हमेशा की तरह सहयोग करता रहेगा। ये कहना कि Binance ने अपना सहयोग कम किया है या कर रहा है, बिल्कुल गलत है,” Binance के प्रवक्ता ने BeInCrypto को एक्सक्लूसिवली बताया।
DOJ मेमो का संकेत: क्रिप्टो इन्वेस्टिगेशन अब और कड़े होंगे
The Information की रिपोर्ट के अनुसार, DOJ ने एक इंटरनल मेमो भेजकर डिजिटल एसेट केस संभालने वाले वकीलों को अलर्ट किया है कि Binance 8 जून से “courtesy freezes” देना बंद कर देगा।
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Courtesy freezes वो वॉलेंटरी और टेम्पररी अकाउंट प्रतिबंध हैं, जो exchanges लॉ एन्फोर्समेंट या पीड़ितों के रिक्वेस्ट पर तब तक लगाते हैं, जब तक ऑफिशियल लीगल डॉक्युमेंटेशन नहीं आ जाती।
रिपोर्ट की गई मेमो के अनुसार, अब Binance अकाउंट freezes या क्रिप्टो ज़ब्त करने संबंधी रिक्वेस्ट्स पर प्रोसेसिंग से पहले Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs) या अन्य फॉर्मल कानूनी प्रक्रिया की मांग करेगा।
इस बदलाव से इंटरनेशनल जांच में देरी हो सकती है, क्योंकि MLATs में कई गवर्नमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन होता है और ये प्रक्रिया हफ्तों या महीनों तक चल सकती है।
Binance ने अपने सहयोग की नीतियों में बदलाव से इनकार किया
हालांकि, Binance ने इस रिपोर्ट को खारिज किया और कहा कि US लॉ एन्फोर्समेंट के साथ सहयोग में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
एक्सचेंज ने reportedly यह भी कहा कि वह अपनी स्थापित Law Enforcement Request System के जरिए सही रिक्वेस्ट्स का जवाब देता रहेगा और सभी जरूरी लीगल शर्तें पूरी करेगा।
ये इनकार ऐसे वक्त आया है जब Binance पहले से कड़ी रेग्युलेटरी जांच के दायरे में है, खासकर 2023 में US अधिकारियों के साथ $4.3 बिलियन के सेटलमेंट के बाद। इस सेटलमेंट में Binance को बेहतर कंप्लायंस और इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग की शर्तें भी दी गई थीं।
यह रिपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण है?
चाहे Binance अपनी मौजूदा प्रैक्टिसेज जारी रखे या नहीं, DOJ मेमो से ये साफ दिखता है कि ग्लोबल लॉ एन्फोर्समेंट के साथ सेंटरलाइज़्ड एक्सचेंजेस के सहयोग को लेकर सेंसिटिविटी बढ़ रही है।
जांच अधिकारियों के लिए बिना फॉर्मल freeze के, चोरी या अवैध क्रिप्टो को जल्दी सेफ करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ऐसे फंड जल्दी ब्लॉकचेन या अलग-अलग जूरिस्डिक्शन में ट्रांसफर हो सकते हैं।
क्या Binance की पॉलिसी में यह बदलाव सच में आएगा या नहीं, ये अभी साफ नहीं है, खासकर जब Binance ने पब्लिकली इससे इनकार कर दिया है।
एक्सचेंज-कानून प्रवर्तन सहयोग में कोई भी बदलाव भविष्य की क्रिप्टो जांच, रेग्युलेटरी निगरानी और डिजिटल एसेट इंडस्ट्री में कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स को प्रभावित कर सकता है।
