इस हफ्ते, दो अमेरिकी वित्तीय रेग्युलेटर्स ने Goliath Ventures और इसके CEO, Christopher Delgado, पर मुकदमा किया है। यह कार्रवाई उस क्रिप्टो पोंजी स्कीम में Delgado के दोषी साबित होने के दो महीने बाद की गई है।
Securities and Exchange Commission (SEC) के मुताबिक, यह मल्टी-ईयर ऑपरेशन कम से कम $425 मिलियन से ज्यादा रकम 1,300 से अधिक निवेशकों से जुटाई गई थी।
Goliath Ventures स्कीम के अंदर की कहानी
Goliath ने निवेशकों को यह कहकर जोड़ा कि वे मिलकर क्रिप्टो एसेट लिक्विडिटी पूल्स को फंड करेंगे, जिनका प्रबंधन कंपनी खुद करती है। कंपनी ने हर महीने 3% से 10% तक मुनाफे का वादा किया था, SEC के अनुसार।
रेग्युलेटर का कहना है कि आरोपियों ने निवेश की गई रकम में से कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया और पुराने निवेशकों को नए निवेशकों के फंड से पैसे दिए।
SEC ने कहा कि Delgado ने कम से कम $51 मिलियन अपनी निजी जरूरतों के लिए खर्च किए। इसमें रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, लग्जरी गाड़ियां, एक यॉट और ट्रैवल शामिल था।
शिकायत के अनुसार, इस फर्म ने कमीशन पर सेल्स एजेंट्स को हायर किया और फर्जी अकाउंट स्टेटमेंट्स और इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस मेट्रिक्स जारी किए। इसका मकसद निवेशकों को यह दिखाना था कि उन्हें मुनाफा हो रहा है।
आखिरकार, नवंबर 2025 तक Goliath नए निवेशकों को पर्याप्त तेजी से नहीं जोड़ पाया और पूरी स्कीम धराशायी हो गई।
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दो रेग्युलेटर्स ने एक साथ की कार्रवाई
SEC कहती है कि इस ऑपरेशन ने 1,300 से ज्यादा निवेशकों से कम से कम $425 मिलियन जुटाए। वहीं CFTC की शिकायत के मुताबिक करीब 1,600 कस्टमर्स और कम से कम $397 मिलियन की बात कही गई है।
SEC ने दोनों आरोपियों पर Securities Act और Exchange Act के तहत केस दर्ज किया। Delgado ने अलग-अलग सेटलमेंट पर सहमति जताई है। CFTC ने राशि वापसी, अवैध लाभ की जब्ती, सिविल पेनाल्टीज और स्थायी ट्रेडिंग व रजिस्ट्रेशन पर बैन की मांग की है। चेयरमैन Michael Selig ने इसे बड़े enforcement अभियान का हिस्सा बताया।
“हम क्रिप्टो एसेट मार्केट्स में फ्रॉड, दुरुपयोग और मैनिपुलेशन के खिलाफ सख्त कदम उठाते रहेंगे, ताकि गलत लोगों को सजा मिले और अच्छे लोगों के लिए अमेरिका में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए स्पष्ट नियम बन सकें,” उन्होंने कहा।
Delgado पहले ही वायर फ्रॉड की साजिश, वायर फ्रॉड, और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप कबूल चुका है। उसकी सजा का एलान 8 अक्टूबर को होना है।
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