अमेरिकी प्रॉसीक्यूटर्स ने बुल्गारियन नागरिक Rossen Iossifov पर करीब $290,000 की क्रिप्टोकरेन्सी को मनी लॉन्डरिंग के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया है। यह क्रिप्टोकरेन्सी फेडरल अथॉरिटीज ने जब्त की थी और उनकी पिछले धोखाधड़ी के केस के बाद फॉरफिट करने का आदेश दिया गया था।
Iossifov पर आरोप है कि उन्होंने जनवरी 2024 में ये फंड ट्रांसफर करने की साजिश की, जब वह फेडरल जेल में सजा काट रहे थे। अभी उन्हें निर्दोष ही माना जा रहा है और चार्जशीट केवल एक आरोप को दर्शाती है।
बार-बार अपराध करने वाला आरोपी, जेल में बंद
Iossifov को 2021 में Eastern District of Kentucky में दोषी ठहराया गया था। एक ज्यूरी ने उन्हें रैकेटियरिंग और मनी लॉन्डरिंग साजिश का दोषी पाया था।
वह RG Coins के मालिक थे, जो सोफिया, बुल्गारिया में स्थित एक क्रिप्टो exchange था। इस प्लेटफॉर्म ने रोमानियन फ्रॉड ग्रुप Alexandria Online Auction Fraud (AOAF) Network को सर्विस दी थी।
इस नेटवर्क ने अमेरिकी लोगों को ऑनलाइन ऑक्शन फ्रॉड स्कीम के जरिए कम से कम 900 लोगों को ठगा। कोर्ट में मौजूद सबूतों के अनुसार, Iossifov ने लगभग तीन साल से भी कम वक्त में $5 मिलियन की क्रिप्टो को लॉन्डर किया था। इसके बदले में उन्हें $184,000 से अधिक पर्सनल प्रॉफिट मिला।
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नए क्रिप्टो मनी लॉन्डरिंग चार्ज कैसे बने
2021 में उनकी दोषसिद्धि के बाद, कोर्ट ने Iossifov को केस से संबंधित क्रिप्टोकरेन्सी फॉरफिट करने का आदेश दिया था। साथ ही, उन्हें विक्टिम्स को $2.6 मिलियन का रेस्टिट्यूशन पे करने के लिए भी कहा गया था।
जनवरी 2024 में, उन पर आरोप लगा कि उन्होंने फॉरफिट की गई क्रिप्टो ट्रांसफर करने की साजिश रची थी। प्रेस रिलीज के मुताबिक, ये फंड्स कई exchanges और mixers से होकर ट्रांसफर किए गए थे।
Mixers ट्रांजैक्शन को ब्लेंड करते हैं जिससे पैसे की ट्रेल छुपी रह सके। प्रॉसीक्यूटर कहते हैं कि यह ट्रांसफर इसलिए हुआ था ताकि US सरकार उस रकम को वापस न ले सके।
Secret Service, जिसने दोनों मामलों की जांच की, ने इस एक्ट को कोर्ट्स के लिए एक चुनौती की तरह बताया है।
“Iossifov की जानबूझकर फॉरफिट किए गए पैसे हटाने और लॉन्डर करने की कोशिश हमारे न्याय तंत्र के लिए एक सीधा चैलेंज है और उनके विक्टिम्स के अधिकारों की खुली अनदेखी है,” US Secret Service (USSS) Louisville Field Office के Special Agent in Charge Robert Holman ने कहा।
अब उन पर संपत्ति हटाकर जब्ती से बचाने और मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश रचने का आरोप है। दोषी पाए जाने पर उन्हें 25 साल तक की जेल हो सकती है।
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