कजाकिस्तान की वित्तीय अपराध एजेंसी ने RAKS क्रिप्टो एक्सचेंज को ध्वस्त कर दिया है, उस पर डार्कनेट मार्केटप्लेस के माध्यम से लाखों की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है।
अधिकारियों ने 67 वॉलेट्स को फ्रीज कर दिया है जिनमें लगभग 10 मिलियन USDT थे और इस प्लेटफॉर्म को $224 मिलियन के अवैध प्रवाह से जोड़ा गया है।
क्रिप्टो का डार्क वेब में समय खत्म हो सकता है
इस वर्ष के दौरान, डार्क वेब क्रिप्टो मार्केटप्लेस को बंद करने के लिए कई कानून प्रवर्तन प्रयास किए गए हैं। जून में, DOJ और Europol ने मिलकर सबसे बड़े Monero-आधारित डार्कनेट मार्केट्स में से एक को बंद कर दिया।
इसके अलावा, अधिकारियों ने Binance की मदद से डार्क वेब पर सबसे बड़े फेंटानिल मार्केट्स में से एक को बंद कर दिया।
इस सप्ताह, नवीनतम कार्रवाई कजाकिस्तान से आई, जब अधिकारियों ने RAKS क्रिप्टो एक्सचेंज को बंद कर दिया।
यह एक्सचेंज तीन साल तक गुप्त रूप से संचालित हुआ। जांचकर्ताओं का कहना है कि यह 200 से अधिक ड्रग शॉप्स के साथ काम करता था और 20 सबसे बड़े डार्कनेट मार्केट्स के साथ सहयोग करता था।
एजेंसी ने उन मार्केट्स का नाम लेने से परहेज किया। हालांकि, इकोसिस्टम का संदर्भ प्रसिद्ध रूसी-भाषा प्लेटफॉर्म्स की ओर इशारा करता है जो Hydra की कमी को पूरा करते हैं—जैसे Mega, Blacksprut, Solaris, Kraken, और OMG!OMG!।
क्रैकडाउन से पहले पतन के संकेत उभरने लगे थे। RAKS के सोशल मीडिया अकाउंट गायब हो गए, ग्राहक सहायता बंद हो गई, और फोरम पोस्ट्स ने अनपेड दायित्वों को चिह्नित किया।
अब पर्यवेक्षक इसे इसके पतन की प्रारंभिक चेतावनी के रूप में देखते हैं।
नियंत्रित प्लेटफॉर्म्स के विपरीत, RAKS ने कभी भी मालिकों, लाइसेंस या ऑडिट्स का खुलासा नहीं किया। वैध कंपनियों के साथ साझेदारी का कोई सबूत नहीं है।
इसके बजाय, इसकी “संबद्धताएं” कथित तौर पर डार्कनेट मार्केटप्लेस के साथ थीं जो मनी लॉन्ड्रिंग और लिक्विडिटी के लिए उस पर निर्भर थीं।
यह मामला एक पुराने पैटर्न को उजागर करता है: शैडो क्रिप्टो एक्सचेंज जो स्थिर दिखाई देते हैं लेकिन अवैध मार्केट्स के लिए माध्यम के रूप में कार्य करते हैं।
एक बार उजागर होने के बाद, वे रातोंरात गायब हो जाते हैं, उपयोगकर्ताओं को फंड से बाहर कर देते हैं और रेग्युलेटर्स को प्रवाह का पता लगाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
RAKS का ध्वस्त होना यूरेशिया में अवैध एक्सचेंजों को लक्षित करने की व्यापक प्रवृत्ति का अनुसरण करता है।
Hydra के 2022 के शटडाउन के बाद, एक खंडित मार्केट उभरा, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग चैनलों की नई मांग पैदा हुई। RAKS जैसे एक्सचेंज उस अंतर को भरते रहे जब तक कि प्रवर्तन ने पकड़ नहीं ली।
