केन्या की डिटेक्टिव्स ने Mildred Kache को गिरफ्तार किया है, जो एक अमेरिकी निवेशक से 431,380 Tether (USDT) ठगने वाले नकली गोल्ड डील रैकेट की मास्टरमाइंड बताई जा रही हैं। यह जानकारी रविवार को Directorate of Criminal Investigations (DCI) ने दी।
Kache को Nairobi के Kilimani इलाके के Crystal Villas में पकड़ा गया। वहीं उनकी एक कथित साथी, Ibrahim Yusuf Mohamed, पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गईं। वहां एक काली Mercedes-Benz E50 छोड़ दी गई, जिसे अब सबूत के तौर पर जब्त किया गया है।
यह स्कैम कैसे हुआ?
आरोपियों ने अमेरिकी निवेशक से कहा कि वे उसे 400 किलोग्राम गोल्ड बार्स सप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद, निवेशक समझौते पर साइन करने Nairobi आया और DCI के अनुसार, उसने पेमेंट आरोपियों द्वारा कंट्रोल किए गए बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दी।
पेमेंट मिलते ही कथित डीलर्स ने कॉल रिसीव करना बंद कर दिया। और कभी कोई गोल्ड शिप नहीं किया गया। नुकसान होने पर पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई। डिटेक्टिव्स ने फॉरेंसिक सुरागों के ज़रिए Kilimani अपार्टमेंट को ट्रेस किया, जहां Kache, जिसे Sabreena Ayesha नाम से भी जाना जाता है, को गिरफ्तार कर लिया गया।
इस सौदे में बड़ा फर्जीवाड़ा साफ था। मौजूदा मार्केट प्राइस के हिसाब से 400 किलोग्राम गोल्ड की कीमत USDT 431,380 (लगभग $54 मिलियन) से कहीं ज्यादा होती, जिस पर DCI की पोस्ट में कई लोगों ने सवाल भी उठाए हैं।
Kache फिलहाल DCI के Nairobi Regional Headquarters में कस्टडी में है और कोर्ट में पेश होने का इंतजार कर रही हैं। जांचकर्ता कह रहे हैं कि Mohamed की तलाश और चोरी गए फंड्स को ट्रैक किया जा रहा है।
Nairobi में यह आम ट्रेंड
Kilimani इलाके में इंटरनेशनल निवेशकों को टारगेट करने वाले ऐसे कई स्कैम्स पहले भी सामने आ चुके हैं, जिनमें अक्सर यही तरीका अपनाया जाता है।
पहले आरोपित पेशेवर मीटिंग्स करते हैं, फर्जी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं और जैसे ही पैसे मिल जाएं, गायब हो जाते हैं। ऐसे फर्जीवाड़े कई फ्रॉड केसों में देखे जा चुके हैं।
Stablecoin की रफ्तार इस स्कीम के केंद्र में है। जांच में USDT को इंटरनेशनल फ्रॉड के लिए सबसे पसंदीदा सेटलमेंट एसेट बताया गया है, क्योंकि ट्रांसफर मिनटों में हो जाता है और उसे वापस पाना लगभग नामुमकिन है।
Kenya भी अपनी पहली डेडिकेटेड क्रिप्टो कानून को अंतिम रूप देने जा रहा है, जिससे संदिग्ध ट्रांजैक्शंस पर रिपोर्टिंग की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी।
अगला बड़ा स्टेप Kache की पहली कोर्ट में पेशी है। 431,380 USDT में से कितना ऑन-चेन फ्रीज किया जा सकता है, इससे यह तय होगा कि विक्टिम को कितना रिकवर मिलेगा।
