Ohio के एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर, Rathnakishore Giri को सोमवार को $10 मिलियन की क्रिप्टो Ponzi scheme चलाने के लिए नौ साल की जेल की सजा सुनाई गई है, जिसमें उन्होंने इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी की थी।
31 साल के New Albany निवासी को तीन साल की सुपरविजन में रिहाई (supervised release) की सजा भी मिली है।
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Giri ने खुद को एक अनुभवी क्रिप्टोकरेन्सी और Bitcoin (BTC) derivatives ट्रेडर के तौर पर प्रचारित किया था। उन्होंने क्लाइंट्स से वादा किया था कि उनको शानदार रिटर्न्स मिलेंगे और उनके पैसे में कोई रिस्क नहीं होगा।
उन्होंने यह भी गारंटी दी थी कि इन्वेस्टर की principal रकम वापस कर दी जाएगी। लेकिन असल में, prosecutors ने बताया कि वो नए इन्वेस्टर्स का पैसा पुराने इन्वेस्टर्स को दे रहे थे — यानी ये क्लासिक Ponzi scheme थी।
Justice Department के अनुसार, Giri के पास फेल ट्रेड्स और क्लाइंट्स का पैसा गवाने का रिकॉर्ड था। जब इन्वेस्टर्स ने पैसे निकालने के लिए पूछा, तो उन्होंने पैसे वापस करने में देरी के लिए फर्जी बहाने बनाए।
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Federal अथॉरिटीज ने पहली बार Giri पर नवंबर 2022 में पांच काउंट्स के wire fraud के आरोप लगाए थे। उन्होंने अक्टूबर 2024 में एक काउंट में गुनाह कबूल किया।
सजा मिलने का इंतजार करते वक्त भी, Giri क्रिप्टो इन्वेस्टर्स से पैसा जुटाते रहे।
“आज की सजा से पहले, Giri ने अदालत में Department के साथ एक अमेंडेड प्ली एग्रीमेंट के तहत इस अतिरिक्त धोखाधड़ी को कबूल किया,” प्रेस रिलीज में कहा गया।
यह सजा ऐसे समय आई है जब क्रिप्टो से जुड़ी फ्रॉड की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अमेरिकन्स ने $11.36 बिलियन की क्रिप्टोकरेन्सी लॉस की रिपोर्ट FBI के Internet Crime Complaint Center को 2025 में दी। यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 22% ज्यादा है।
Justice Department के Fraud Section ने इस केस की पैरवी की थी। Acting Deputy Chief Lucy B. Jennings और Trial Attorney Tamara Livshiz ने यह मुकदमा लीड किया।
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