दक्षिण कोरिया के वित्तीय अधिकारियों ने 2024 में देश के यूज़र-प्रोटेक्शन लॉ के लागू होने के बाद से 40 क्रिप्टो मार्केट मैनिपुलेशन केसों की जांच की है, जिनमें से 30 से ज्यादा मामलों को जांच एजेंसियों के पास भेजा गया है।
Financial Services Commission के चेयरमैन ने लॉ की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर ये आंकड़े शेयर किए। इन मामलों में दो साल की एनफाॅर्समेंट के दौरान 25 संदिग्धों का खुलासा हुआ है।
कोरिया का Virtual Asset User Protection Act: 2 साल की एनफाॅर्समेंट पूरी
दक्षिण कोरिया ने 19 जुलाई 2024 को Virtual Asset User Protection Act पास किया था। इस कानून ने रेग्युलेटर्स को खास टूल्स दिए हैं ताकि वे क्रिप्टो मार्केट में हो रहे दुरुपयोग को सजा दे सकें।
इसके बाद Financial Services Commission ने एक स्पेशल इनवेस्टिगेशन यूनिट बनाई। आगे चलकर डिपार्टमेंट में डिजिटल फॉरेंसिक भी जोड़ा गया और पेनल्टी सरचार्ज सिस्टम को और भी स्मार्ट बनाया गया।
इस पूरी प्लानिंग के बाद करीब 40 जांच मामले पूरे हुए। रेग्युलेटर्स ने 30 से ज्यादा कन्फर्म केसों को जांच एजेंसियों को अभियोजन के लिए भेजा है।
“वित्तीय अधिकारी वर्चुअल एसेट मार्केट में अनफेयर ट्रेडिंग को खत्म करने के लिए लगातार सख्ती करेंगे। इसमें AI का इस्तेमाल करते हुए मार्केट सर्विलांस और जांच की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाएगा,” नोटिस में कहा गया।
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हर एक मामले में औसत अवैध कमाई करीब 1.4 बिलियन वॉन तक पहुंची। वहीं, आठ मामलों में कमाई 500 मिलियन से 5 बिलियन वॉन के बीच रही, और एक केस में 5 बिलियन वॉन से ज्यादा की कमाई पाई गई।
रेग्युलेटर्स ने दो मामलों में अवैध कमाई का 125% से 165% तक जुर्माना लगाया है। अधिकारियों ने इन रिजल्ट्स को मार्केट ट्रस्ट को दोबारा बनाने की बुनियाद बताया।
हालांकि, रेग्युलेटर्स ने साफ कर दिया है कि काम अभी बाकी है। अब वे खाता और बैंक अकाउंट पेमेंट सस्पेंशन की पावर लागू करने का प्लान बना रहे हैं, जिससे छिपी हुई कमाई को ब्लॉक किया जा सके।
अनफेयर ट्रेडिंग के लिए रिपोर्टिंग और रिवॉर्ड सिस्टम को भी सेकंड फेज के कानून में शामिल करने पर विचार जारी है। साथ ही, अधिकारी AI-बेस्ड मार्केट सर्विलांस को और विस्तार देने की योजना बना रहे हैं।
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