ऑस्ट्रेलिया के फाइनेंशियल क्राइम रेग्युलेटर ने अपनी रजिस्टर से 45 रेमिटेंस और वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर (VASP) रजिस्ट्रेशन हटा दिए हैं। इन कैंसिलेशन, सस्पेंशन और रिफ्यूज्ड रीन्युअल्स में पिछले एक साल की कार्रवाई शामिल है।
Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ने इन में से कुछ बिजनेस के पीछे काम कर रहे लोगों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास भेजा है।
ऑस्ट्रेलिया ने 45 क्रिप्टो कंपनियों को अपने रजिस्टर से क्यों हटाया?
AUSTRAC ने कई कारण गिनाए हैं। कुछ बिजनेस पूरी तरह डोरमेंट या इनएक्टिव थे, और कुछ इनसॉल्वेंट हो चुके थे। कई कंपनियों ने काफी समय से कोई भी निर्धारित सर्विस प्रोवाइड नहीं की थी।
ऑपरेशनल कैपेसिटी की कमी के कारण भी कुछ कंपनियां ट्रेड शुरू या जारी नहीं रख पाईं। कुछ के पास गलत रजिस्ट्रेशन था या वे AUSTRAC को अपने ऑपरेशन में हुए जरूरी बदलावों की सूचना नहीं दे पाए।
बाकी कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवाद फाइनेंसिंग का बड़ा रिस्क पेश करती थीं।
“पैसा तेजी से बॉर्डर क्रॉस करता है तो ये ML/TF (Money Laundering/Terrorism Financing) रिस्क सबसे ज्यादा बन जाता है,” CEO Brendan Thomas ने कहा। “फाइनेंशियल क्राइम बॉर्डर पार भी चलता है, इसलिए हम अपने घरेलू और इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि फाइनेंशियल सिस्टम को न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी मजबूत बनाया जा सके।”
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GetCoins कैंसिलेशन बड़े पेमेंट्स क्लीनअप का हिस्सा है
AUSTRAC ने अपनी अनाउंसमेंट में BA Digital Ventures Pty Ltd को, जो GetCoins के नाम से ट्रेड करता था, नामित किया है। रेग्युलेटर ने National Anti-Scam Centre (NASC) के साथ मिलकर कस्टमर की शिकायतें मिलने के बाद कार्रवाई की।
इसके बाद कंपनी के ऑपरेशन की जानकारी मांगी गई ताकि जांची जा सके कि GetCoins मनी लॉन्ड्रिंग एक्सपोजर को मैनेज कर सकता है या नहीं। AUSTRAC के मुताबिक, इस VASP के जरिए संगठित क्रिप्टोकरेन्सी इन्वेस्टमेंट स्कैम्स चल रहे थे।
इस दौरान यह कार्रवाई अन्य पेमेंट्स और क्रिप्टो मामले की ताजा कार्रवाई के साथ हुई है। रेग्युलेटर ने 1 सितंबर को Western Union के खिलाफ जांच शुरू की, और अगस्त में Cryptolink सस्पेंड कर दिया, जिससे 96 क्रिप्टो ATM ऑफलाइन हो गए।
“इंडस्ट्री के लिए हमारा मैसेज क्लियर है: अपने रिस्क समझो और मैनेज करो, और रिपोर्टिंग ओब्लिगेशन पूरे करो, वरना आप अपना ऑपरेशन जारी नहीं रख पाएंगे,” Thomas ने कहा।
Thomas ने सख्त निगरानी को एजेंसी के वार्षिक जोखिम अपडेट से जोड़ा। उन्होंने आगे कहा कि AUSTRAC उन बिजनेस को मार्केट से हटाता रहेगा, जो महत्वपूर्ण मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म फंडिंग रिस्क पैदा करते हैं।
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