फ्लोरिडा के साउथर्न डिस्ट्रिक्ट की एक ग्रैंड ज्यूरी ने दो लॉस एंजेलिस निवासियों पर पूरे अमेरिका में डार्कनेट ड्रग ऑपरेशन चलाने और फेंटेनायल व मेथामफेटामिन की बिक्री से क्रिप्टो में सैकड़ों हज़ार $ की मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया है।
Nicholas Aguilar (44) और Jessica Marcolina (37) पर आरोप है कि उन्होंने HotGirlzClub नाम से कई डार्कनेट मार्केटप्लेस पर वेंडर अकाउंट्स चलाए।
Grand Jury ने डार्कनेट ड्रग एम्पायर से जुड़े क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग मामले में 2 लोगों पर आरोप तय किए
कोर्ट डॉक्स के अनुसार, इन दोनों ने 2020 से ही US Mail के जरिए नशीले पदार्थों की शिपिंग शुरू कर दी थी। कानून एजेंसियों ने 2025 की सात महीने की अवधि में 500 से अधिक पार्सल्स को इनकी इस ऑपरेशन से जोड़ा है, जिनमें नारकोटिक्स होने का शक है।
कैलिफोर्निया स्थित इनके घरों की तलाशी में वितरण के लिए संदिग्ध ड्रग्स, पैकेजिंग मटीरियल और शिपिंग की सप्लाई मिली। इसके अलावा, एजेंट्स को ऐसे फर्जी आईडी डॉक्यूमेंट्स भी मिले जिनमें पीड़ितों के नाम थे, जिनकी पहचान चोरी की गई थी।
गहन जांच में वे चेतावनी लेबल भी बरामद हुए, जिन्हें अंडरकवर परचेज में भेजा गया था। इन लैबेल्स में ओवरडोज के खतरे को लेकर ग्राहक को चेतावनी दी गई थी, जिससे प्रॉसिक्यूटर का कहना है कि आरोपी इस खतरे को समझते थे।
Aguilar के पास दो लोडेड हैंडगन और एक राइफल भी मिली। प्रॉसिक्यूटर का दावा है कि उसने घोस्ट गन्स, सप्रेसर्स और रिसीवर्स बनाने के लिए एक फायरआर्म्स सेटअप भी चला रखा था।
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डार्कनेट मार्केट्स में क्रिप्टो की भूमिका
आरोपियों ने क्रिप्टो की कमाई को इस तरह ट्रांसफर किया कि पैसे का सोर्स और ओनरशिप छुपाई जा सके। ऐसा लॉन्ड्रिंग प्रोसेस डार्कनेट वेंडर्स के लिए जरूरी है, ताकि ड्रग्स की सेल को यूज़ेबल फंड्स में बदला जा सके।
“Aguilar और Marcolina पर आरोप है कि उन्होंने ड्रग्स की बिक्री से मिलने वाली क्रिप्टोकरेंसी की आमदनी को ऐसे ट्रांजेक्शन में डाला, जिनका मकसद फंड्स की असली पहचान और मालिकाना हक छुपाना था,” प्रेस रिलीज में कहा गया।
डार्कनेट मार्केट्स अब भी गैरकानूनी क्रिप्टो इकोसिस्टम का मजबूत हिस्सा बने हुए हैं। 2025 में इन मार्केट्स की ऑन-चेन फ्लोज़ करीब $2.6 बिलियन पहुंच गई, Chainalysis के मुताबिक।
Bitcoin (BTC) डार्कनेट पेमेंट्स में सबसे ऊपर रहा, लेकिन इसकी ट्रांसपेरेंट लेजर की वजह से इन्वेस्टिगेटर्स को ट्रेसिंग में मदद मिलती है। वहीं, कई ऑपरेटर्स अब Monero (XMR) की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जो एक प्राइवेसी कॉइन है और ट्रेसिंग को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है।
Aguilar और Marcolina पर कंट्रोल्ड सब्सटेंस की डिस्ट्रीब्यूशन की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के आरोप लगे हैं। ड्रग मामले में उम्रकैद तक की सजा हो सकती है, जबकि लॉन्ड्रिंग मामले में 20 साल तक की सजा हो सकती है।
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