Thai पुलिस ने एक क्रिप्टो-लॉन्ड्रिंग स्कीम का खुलासा किया है जिसमें एक संदिग्ध के वॉलेट से रोमांस स्कैम्स से कमाए गए $122.5 मिलियन से ज्यादा ट्रांसफर हुए, जो INTERPOL की ग्लोबल कार्रवाई का हिस्सा था।
इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गनाइजेशन की Operation First Light 2026, 15 जनवरी से 30 अप्रैल तक चली। इसका फोकस सोशल इंजीनियरिंग स्कैम्स और उनसे जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग पर था।
INTERPOL का कहना है कि ग्लोबल फ्रॉड कार्रवाई में 1,42,000 पीड़ितों का पता चला
न्यूज़ रिलीज के मुताबिक, ग्लोबल एंटी-फ्रॉड ऑपरेशन 97 देशों और टेरीटरीज़ में चला, जिसमें 5,811 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए और करीब $293 मिलियन की अवैध कमाई इंटरसेप्ट की गई।
इंवेस्टिगेटर्स ने 1,42,000 से ज्यादा पीड़ितों की पहचान की और 31,014 बैंक अकाउंट्स को फ्रीज़ किया, जो फ्रॉड एक्टिविटी से जुड़े थे। इस ऑपरेशन से 23,715 केस सुलझाए गए और अथॉरिटीज ने 99 नोटिस और डिफ्यूज़न जारी किए।
INTERPOL ने कहा कि इस ऑपरेशन से ये साफ होता है कि सोशल इंजीनियरिंग स्कैम्स और फाइनैंशल फ्रॉड एक बड़ा इंटरनेशनल खतरा बन गए हैं, जो इंडिविजुअल्स, बिजनेस और गवर्नमेंट्स को ग्लोबल लेवल पर प्रभावित कर रहे हैं।
“सोशल इंजीनियरिंग स्कैम्स हमारी सोसाइटी के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। क्रिमिनल सिंडिकेट्स इंसानी साइकोलॉजी का गलत फायदा उठाते हैं। जब तक सभी देश मिलकर इसके खिलाफ जुटते नहीं, तब तक कोई भी नेशन पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह सकता,” Tomonobu Kaya, Director, INTERPOL Financial Crime and Anti-Corruption Centre ने कहा।
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ग्लोबल कार्रवाई के केंद्र में क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग
इस ऑपरेशन में अलग-अलग कंट्रीज़ द्वारा पकड़े गए कई अहम मामले भी सामने आए। Thailand में पुलिस ने दो संदिग्धों को क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग स्कीम से जुड़ा गिरफ्तार किया , जिसमें रोमांस स्कैम्स से पैसे ट्रांसफर किए जा रहे थे।
ऑपरेटर्स ने ब्लॉकचेन्स के बीच ट्रांसफर का ट्रैक छुपाने के लिए क्रॉस-चेन टोकन स्वैप्स का इस्तेमाल किया। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, 20 साल के एक संदिग्ध के वॉलेट से 10 महीनों में $122.5 मिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए।
Palau में अधिकारियों ने 22 लोगों को होटल-बेस्ड स्कैम सेंटर्स से निकाल दिया, ये क्रिप्टो और अवैध जुए की साइट्स से जुड़े थे। कानून लागू करने वाली एजेंसियों की कार्रवाई कई देशों में फैली रही।
Eswatini में, पुलिस ने 82 लोगों को हिरासत में लिया और एक पूरे नेटवर्क को खत्म किया जो अवैध जुआ, क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग और इम्पर्सोनेशन स्कैम्स चला रहा था। Singapore और Oman की अथॉरिटीज़ ने I-GRIP का इस्तेमाल करके एक बिजनेस ईमेल कंप्लीट स्कैम से जुड़े $6.6 मिलियन ट्रांसफर को ब्लॉक किया।
इन मामलों से यह साफ़ होता है कि क्रिप्टोकरेन्सी अब क्रॉस-बॉर्डर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम्स में अपनी भूमिका बढ़ा रही है। साथ ही, ये यह भी दर्शाते हैं कि गैरकानूनी फंड को ट्रैक करना, क्रिमिनल नेटवर्क्स को खत्म करना और कई न्याय क्षेत्रों में फैले स्कैम्स को रोकने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है।
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