अमेरिकी Treasury ने 28 अक्टूबर को North Korea की IT वर्कर स्कीम्स के चलते 10 लोगों और एक संस्था पर सैंक्शन लगा दिए हैं। इसमें से दो नामित व्यक्ति रूस के हैं, जिन्होंने कथित तौर पर करोड़ों डॉलर की क्रिप्टो North Korea के नेटवर्क के लिए कन्वर्ट की।
Chainalysis के ऑन-चेन डेटा से पता चलता है कि इन रूसी व्यक्तियों में से एक का कनेक्शन मेनस्ट्रीम क्रिप्टो एक्सचेंजेस से है, हालांकि कंपनी ने नाम उजागर नहीं किए हैं।
Pyongyang की रिमोट पेरोल से पैसे का ट्रैक
Treasury की Office of Foreign Assets Control (OFAC) ने Vitold Viktorovich Obertas को Russian intermediary के तौर पर पहचान की है, जो North Korean financial transactions डील करते थे।
OFAC के अनुसार, उन्होंने जनवरी 2025 से North Korean अधिकारियों के लिए करीब $2 मिलियन की क्रिप्टो कन्वर्ट की है। इसके अलावा, उन पर कम से कम $1.25 मिलियन अन्य करेंसी ट्रांजेक्शंस संभालने का भी आरोप है।
एक अन्य Russian, Ilya Boykov ने भी 2024 से North Korean कंपनी Alis के लिए लगभग $3.5 मिलियन क्रिप्टो कन्वर्ट की हैं।
Chainalysis ने पता किया कि Obertas के वॉलेट को Amnokgang नाम की IT वर्कर फर्म से फंड्स मिले थे, जिसे OFAC ने 12 मार्च को सैंक्शन किया था। यही वॉलेट मेनस्ट्रीम एक्सचेंजेस और सैंक्शन की गई exchanges, दोनों जगह डिपॉजिट करता था।
Chainalysis ने यह भी ट्रेस किया कि Boykov के फंड्स Russian एक्सचेंज Garantex को ट्रांसफर हुए, जिस पर अप्रैल 2022 से US सैंक्शन लगे हैं। US अथॉरिटीज ने मार्च 2025 में इसके वेब डोमेन जब्त किए थे।
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सख्त जिम्मेदारी और एक्सचेंज ट्रेल: क्या है कानून?
Treasury ने बताया कि सैंक्शन उल्लंघन करने पर US और विदेशी व्यक्तियों पर सिविल या क्रिमिनल जुर्माना लग सकता है। OFAC इन सिविल पेनल्टीज को स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बेसिस पर लागू कर सकता है। Treasury ने यह भी कहा कि गैर-अमेरिकी व्यक्ति, जानबूझकर या अनजाने में, US व्यक्तियों से सैंक्शन उल्लंघन नहीं करवा सकते।
प्रॉसीक्यूटर्स ने Garantex केस में भी ऐसी ही चिंता जताई थी। जस्टिस डिपार्टमेंट ने आरोप लगाया कि इसके ऑपरेटर्स ने US बिज़नेस को अनजाने में उनसे ट्रांजैक्शन करवाने के लिए इस exchange को फिर से डिजाइन किया था।
ट्रेजरी ने यह भी चेतावनी दी कि फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशंस और अन्य व्यक्ति कुछ लेनदेन करने पर, जिनमें डिज़िग्नेटेड पर्सन शामिल हों, सैंक्शन की चपेट में आ सकते हैं। OFAC की नई लिस्टिंग्स ने अपने North Korea रेगुलेशन के तहत सेकेंडरी सैंक्शन का रिस्क हाईलाइट किया है।
वे मेनस्ट्रीम exchanges जिन्होंने Obertas के डिपॉज़िट लिए, अब आगे उनके साथ किसी भी डीलिंग में यही रिस्क रहेगा। Chainalysis ने ये नहीं बताया कि ये डिपॉज़िट्स कब हुए थे।
Chainalysis ने बताया कि डिज़िग्नेटेड एड्रेसेज से जुड़े ट्रांसफर अब उसके स्क्रीनिंग क्लाइंट्स के लिए sanctions alerts ट्रिगर करते हैं, ये उनके अलर्ट सेटिंग्स पर निर्भर करता है। US पर्सन्स जिन्हें इनके प्रॉपर्टी होल्ड है, उन्हें ब्लॉक करना होगा और इसकी रिपोर्ट OFAC को देनी होगी।
खुला सवाल ये है कि वो कौन सी मेनस्ट्रीम exchanges थीं जिन्होंने Obertas के डिपॉज़िट्स लिए और क्या उनकी स्क्रीनिंग से ये फ्लैग हुए थे या नहीं।
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