$3 ट्रिलियन क्रिप्टो इंडस्ट्री की कंप्लायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर कुछ चुनिंदा RegTech कंपनियों पर निर्भर करती है। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स, ट्रैवल रूल नेटवर्क्स से लेकर KYC, सैंक्शन स्क्रीनिंग और गवर्नमेंट इंटेलिजेंस तक, ये कंपनियां संस्थानों को रेग्युलेटरी निगरानी के तहत डिजिटल एसेट्स में ऑपरेट करने की सुविधा देती हैं।
यहां 2026 में डिजिटल एसेट कंप्लायंस को संभालने वाली 15 कंपनियां दी गई हैं।
| Entry | Company | Founded · HQ | Key People | Scale & Funding | Core Capability | Signature Matter |
| 1 | Chainalysis | 2014 · New York | Michael Gronager (CEO) Jonathan Levin (Co-founder, CSO) | $8.6B valuation; 763 employees $537M+ raised (Accel, GIC, Blackstone, BNY) | Blockchain analytics, investigations, KYT | Standard for global agencies including FBI, IRS, Europol. Tracing linked to Colonial Pipeline and Bitfinex recoveries |
| 2 | TRM Labs | 2018 · San Francisco | Esteban Castaño (CEO) Ari Redbord (Policy Head) | $1B valuation (Series C, 2026) $220M raised; 383 employees | AI-driven blockchain intelligence | Clients include Coinbase, Visa, PayPal. $300M+ illicit assets frozen via T3 Unit |
| 3 | Elliptic | 2013 · London | Simone Maini (CEO) Richard May (ex-HSBC) | Backed by HSBC, JPMorgan, Santander 99.99% uptime (company claim) | Blockchain analytics, stablecoin risk | Issuer due diligence for stablecoins (2025) Data used in Garantex takedown |
| 4 | ComplyAdvantage | 2014 · London | Charles Delingpole (Founder) | $158M raised; 474 employees ISO 27001 + SOC 2 certified | AML, sanctions screening, monitoring | AI resolves 85% of alerts (company claim). 1,000+ clients across 80+ countries |
| 5 | Sumsub | 2015 · Limassol | Andrew Sever (CEO) Ilya Brovin (CGO) | 500–1,000 employees 14,000+ document types globally | KYC, KYB, travel rule, monitoring | 1,800+ VASPs in network 23,000+ fraud checks daily |
| 6 | Notabene | 2020 · New York | Pelle Braendgaard (CEO) Catarina Veloso (Regulatory) | $26.6M raised 2,000+ VASPs in network | Travel rule compliance | Leading global VASP network Brazil regulatory playbook (2026) |
| 7 | Merkle Science | 2018 · Singapore / NY | Mriganka Pattnaik (CEO) Nirmal Ak (Co-founder) | $25.6M raised 41 investors incl. DCG | Predictive crypto risk analytics | Behavioral ML engine for pre-risk detection 10,000+ assets tracked |
| 8 | Crystal Intelligence | 2018 · Amsterdam | Navin Gupta (CEO) Marina Khaustova (COO) | 1,900+ clients Backed by Bitfury, Tether | Blockchain investigations, analytics | 330+ blockchains covered Used in ransomware and terror finance tracking |
| 9 | Scorechain | 2015 · Luxembourg | Founding leadership team | 350+ compliance teams 250+ institutions across 40+ countries | AML, wallet screening, MiCA compliance | Core EU MiCA compliance coverage UNICEF Luxembourg deployment |
| 10 | Solidus Labs | 2017 · NY / Tel Aviv | Asaf Meir (CEO) | Backed by Evolution Equity, Hanaco Category-defining positioning | Market surveillance, threat intelligence | Staking Guard (2024) with Figment Pre-chain validator compliance |
| 11 | Lukka | 2014 · New York | Robert Materazzi (CEO) | Used by Big Four firms Institutional data infrastructure | Crypto tax, accounting, compliance | Acquired Coinfirm (2023) AICPA standards partnership |
| 12 | Jumio | 2010 · Palo Alto | Robert Prigge (CEO) | 700+ employees Backed by Centerbridge Partners | Identity verification, KYX | Dedicated crypto vertical Supports exchanges and on-ramps |
| 13 | CipherTrace | 2015 · Menlo Park | Mastercard Crypto division | Acquired by Mastercard (2021) Integrated into Crypto Secure | Blockchain analytics, travel rule | TRISA co-founder Embedded in Mastercard network stack |
| 14 | Onfido | 2012 · London | Entrust (parent company) | 300M+ identity checks Acquired by Entrust (2024) | Identity verification, CDD workflows | FATF-aligned compliance flows Integrated with IAM systems |
| 15 | Inca Digital | 2018 · Washington DC | Adam Zarazinski (CEO) | US government contracts (DARPA, SEC) National security focus | Government analytics, threat intelligence | Supports federal agencies Regulatory and congressional engagement |
इस लिस्ट के बारे में
यह लिस्ट BeInCrypto रिसर्च डिवीजन द्वारा BeInCrypto Institutional 100 Awards 2026 का हिस्सा है।
ये कंपनियां ग्लोबल जुरिस्डिक्शन्स में AML लागू करने, ट्रैवल रूल का पालन, सैंक्शन स्क्रीनिंग, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस के लिए ज़रूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं।
विधि (Methodology)
इस कैटेगरी में BeInCrypto 100 मेथडोलॉजी के Track B के तहत कंप्लायंस टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स का मूल्यांकन किया गया है: 30% क्वांटिटेटिव मेट्रिक्स, 50% एडवाइजरी काउंसिल की राय, और 20% डिस्क्लोज्ड डेटा एनालिसिस।
मूल्यांकन सात मानदंडों पर आधारित है: टेक्नोलॉजी क्षमता, क्लाइंट एडॉप्शन, रेग्युलेटरी रिकग्निशन, इनोवेशन, फंडिंग maturity, एफेक्टिवनेस और रेपुटेशन।
डेटा पॉइंट्स कंपनी डिस्क्लोजर, प्रेस रिलीज, रेग्युलेटरी फाइलिंग और PitchBook, Tracxn जैसी प्राइवेट मार्केट प्लेटफॉर्म्स से वेरीफाई किए गए हैं। आंकों में पब्लिकेशन के समय तक की सबसे लेटेस्ट जानकारी है और ये बदल सकते हैं।
