OFAC द्वारा प्रतिबंधित वॉलेट्स में पांच अनोखी बातें दिखती हैं, जो $344 मिलियन USDT फ्रीज़ को Iran से जोड़ने की संभावना को कम करती हैं। ये जानकारी ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म Nominis की रिसर्च पर आधारित है।
Nominis के CEO Snir Levi ने रविवार को इस एनालिसिस को पब्लिश किया, जिसमें जब्त की गई एड्रेस के behavioral patterns का विस्तार से विश्लेषण किया गया। डेटा से पता चलता है कि ये addresses Chinese सरकारी इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी गतिविधियों से मेल खाते हैं, न कि Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) से।
1. वॉलेट्स ने जमा किया, फिर हो गए निष्क्रिय
इन स्पेशल एड्रेस ने 2021 के मध्य में Tether (USDT) ट्रांसफर करना शुरू किया और 2023 की शुरुआत तक हाई-वैल्यू ट्रांसफर बढ़ा दिए। फरवरी 2023 के बाद, Nominis ने बताया कि ये वॉलेट्स लगभग निष्क्रिय हो गए।
इस “जमा करना और फिर फ्रीज़ कर देना” पैटर्न में और पहले के IRGC पैटर्न में बड़ा अंतर है। पहले IRGC वॉलेट्स अक्सर अपनी फंड्स को ट्रांसफर करते रहते थे ताकि जब्ती से बचा जा सके।
2. केंद्रित बैलेंस पुराने IRGC पैटर्न से अलग
पहले के IRGC क्लस्टर अपने फंड्स को कई वॉलेट्स में बांटते थे और एक वॉलेट में कुछ ही मिलियन Dollar तक रखते थे। वे होल्डिंग्स को जल्दी-जल्दी शिफ्ट करते थे जिससे फंड फ्रीज़ होने का रिस्क कम रहे।
जबकि पिछले हफ्ते पकड़े गए वॉलेट्स काफी बड़े और लंबे समय तक एक जैसा बैलेंस बनाए रखते हैं, और ये अक्सर कई सालों तक होल्डिंग रखते हैं।
3. Huobi और Huione इन्फ्रास्ट्रक्चर से सीधा कनेक्शन
क्लस्टर में एक root वॉलेट ने Huobi (अब HTX) में ट्रांसफर किया और फिर Huione Group के इन्फ्रास्ट्रक्चर से भी लिंक पाया गया।
Levi ने बताया कि यह एक्टिविटी उन पैटर्न से मिलती है, जो 2021 में Chinese एक्सचेंज में देखने को मिले थे। Nominis HTX और उस जैसी प्लेटफॉर्म्स पर इसी तरह के पैटर्न पहले भी ट्रैक कर चुकी है।
4. एशिया-समय के अनुसार ऑपरेशनल टाइमिंग
एक अलग HTX डिपॉज़िट एड्रेस को करीब $600,000 मिले, जो Central Bank of Iran से जुड़े वॉलेट्स से आए थे।
इस वॉलेट की टाइम-आधारित एनालिसिस से पता चला कि ट्रेडिंग साइकिल एशिया स्थित ऑपरेशन के अनुसार चलती थी, न कि Tehran के ऑफिस घंटे के अनुसार। यह बात Nominis ने बताई।
5. Bitfinex ट्रांजैक्शन और 2025 स्कैम का ओवरलैप
एक प्रतिबंधित वॉलेट ने Bitfinex से जुड़े एड्रेस पर छोटे-छोटे ट्रांसफर किए हैं। इसके अलावा, Levi ने नोट किया कि वॉलेट में $5 का एक इनबाउंड ट्रांजैक्शन दिखा है, जो टेस्टिंग बिहेवियर हो सकता है।
वही वॉलेट 2025 में एक स्कैम-संबंधित फ्लो के अंदर सामने आया था, जिससे यह संभावना बनी कि रिटेल यूज़र्स अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर के संपर्क में आ गए।
Operation Epic Fury में इन निष्कर्षों की भूमिका
Treasury Secretary Scott Bessent ने पिछले हफ्ते कहा था कि United States ने Operation Epic Fury के तहत Iranian क्रिप्टो में लगभग $500 मिलियन जब्त किए हैं।
OFAC के रिक्वेस्ट पर फ्रिज किए गए $344 मिलियन के Tether इस कैम्पेन की सबसे बड़ी ऑन-चेन कार्रवाई बनी हुई है।
जनवरी में Zedcex और Zedxion पर लगे प्रतिबंधों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ये कथित तौर पर लगभग $1 बिलियन के IRGC डीलिंग्स से जुड़े थे।
Levi का तर्क था कि स्टैटिक एड्रेस ब्लैकलिस्ट्स अब स्टेट-लिंक्ड ग्रुप्स द्वारा ऑन-चेन प्रतिबंधों को चकमा देने के नए तरीकों को पकड़ नहीं पाते।
यह केस इसलिए खास है क्योंकि अब stablecoin प्रतिबंधों का टूलिंग एक आम प्रक्रिया बन चुकी है।
