US Treasury के Office of Foreign Assets Control (OFAC) ने बुधवार को 10 टारगेट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये सभी Tren de Aragua (TdA) के ATM jackpotting scheme से जुड़े हुए हैं।
इस नेटवर्क ने कथित तौर पर चोरी की गई नकदी को क्रिप्टोकरेन्सी सहित अन्य चैनलों के जरिए वॉश किया। एक्शन में 7 क्रिप्टो एड्रेस भी लिस्ट किए गए हैं जो रिंगलीडर “Prometheus” — जो FBI की Most Wanted लिस्ट में शामिल है — और उसके साथियों के हैं।
Tren de Aragua के कथित ATM Jackpotting Playbook के अंदर
TdA की शुरुआत Venezuela में हुई थी और State Department ने इसे फरवरी 2025 में एक Foreign Terrorist Organization करार दिया। Treasury के मुताबिक, ATM फ्रॉड अब इस ग्रुप के लिए एक मुख्य रेवन्यू सोर्स बन चुका है।
Jackpotting अटैक में मालवेयर का इस्तेमाल होता है, जिससे ATM बिना किसी अकाउंट को डेबिट किए कैश रिलीज कर देते हैं। Nebraska में किया गया कोर्ट filings के अनुसार, Ploutus नाम के मालवेयर का इस्तेमाल हुआ था जो हर अटैक के बाद खुद को डिलीट कर देता था।
Treasury के अनुसार, Prometheus असली नाम Anibal Alexander Canelon Aguirre है, जो इस मालवेयर का इंजीनियर बताया गया है। वह FBI की Top Ten Most Wanted Fugitives लिस्ट में शामिल है और Nebraska federal court में उस पर चार्ज लगे हैं।
Treasury ने बताया कि अगस्त 2025 तक अमेरिका में कथित jackpotting अटैक्स से $40.73 मिलियन का नुकसान सामने आया है। ये आंकड़ा 1,500 से ज्यादा घटनाओं में फैला हुआ है।
OFAC ने अलग से Juan Gabriel Rivas Nunez पर भी प्रतिबंध लगाया है, जो TdA का सीनियर लीडर है और अवैध गोल्ड माइनिंग से जुड़ा हुआ है।
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Sanctioned Wallets का वाइडर लांड्रिंग नेटवर्क्स में कनेक्शन
TRM Labs के अनुसार, इन 7 एड्रेस में से हर एक एक सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो exchange के डिपॉजिट अकाउंट हैं। मार्च 2022 के बाद से इन्हें लगभग $6.1 मिलियन मिले, हालांकि TRM का कहना है कि यह पूरी रकम jackpotting से नहीं जुड़ी हो सकती।
इन एड्रेस ने अपने फंड्स TdA से जुड़े अन्य वॉलेट्स को भी ट्रांसफर किए। वहां से करीब $35 मिलियन ऐसी नेटवर्क में मूव हुए जिसे US अथॉरिटीज Jorge Figueira से जोड़ती हैं। Figueira, जो कि Venezuelan national है, इस पर करीब $1 बिलियन की मनी लांड्रिंग का चार्ज है, हालांकि वह अब तक दोषी साबित नहीं हुआ है।
इसके अलावा Chainalysis ने पाया कि इन वॉलेट्स के काउंटरपार्टीज़ का कनेक्शन Colombian और Mexican कार्टेल्स द्वारा यूज किए जाने वाले लांड्रिंग नेटवर्क से मिला। Chainalysis की Senior Intelligence Analyst Kaitlin Martin ने इस पैटर्न के बारे में बताया।
“ऑन-चेन इनसाइट्स हमें दिखाते हैं कि अपराधी संगठन मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं,” Martin ने कहा।
Chainalysis ने यह भी बताया कि ये नेटवर्क स्टेबलकॉइन्स पर काफी निर्भर हैं। Tether ने पहले ही Tether (USDT) बैलेंसेस को कई वॉलेट्स पर फ्रीज़ कर दिया था, जो नए सैंक्शन वाले एड्रेस से जुड़े हुए थे।
क्योंकि OFAC ने Executive Order (E.O.) 13224 का इस्तेमाल किया है, इसलिए विदेशी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स जो सांकेतिक तौर पर इन डेजिग्नी के लिए महत्त्वपूर्ण ट्रांजैक्शन को संभालते हैं, वे सेकेंडरी सैंक्शन के जोखिम में आ सकते हैं। वहीं, TRM का कहना है कि जिस एक्सचेंज पर ये सभी 7 एड्रेस होस्ट किए गए हैं, वो उनके अकाउंट होल्डर्स की पहचान कर सकता है।
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