डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने Polymarket इनसाइडर ट्रेडिंग केस में एक US Army सोल्जर पर केस दर्ज किया है।
आरोप है कि उसने क्लासिफाइड इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जनवरी में वेनेजुएला के Nicolás Maduro की गिरफ्तारी पर दांव लगाकर लगभग $409,881 जीत लिए।
US सोल्जर ने Polymarket पर क्लासिफाइड इंटेल से $33,000 को $400,000 में बदला
जस्टिस डिपार्टमेंट की ओर से खोले गए आरोपपत्र के मुताबिक, Gannon Ken Van Dyke, जो 38 साल के हैं और Fort Bragg में तैनात थे, उन्होंने लगभग $33,034 से 13 prediction मार्केट बेट्स के जरिए करीब $410,000 बनाए, और फिर कथित तौर पर अपने ट्रांजेक्शन की पहचान मिटाने की कोशिश की।
“Gannon Ken Van Dyke पर आरोप है कि उन्होंने अपने साथी सोल्जर्स से धोखा किया और क्लासिफाइड इनफार्मेशन का उपयोग अपने फायदे के लिए किया। Van Dyke ने $400,000 से ज्यादा का फायदा वेनेजुएला से जुड़े अलग-अलग परिणामों पर ट्रेडिंग करके कमाया, जब उन्होंने US Army सोल्जर होने के नाते ऑपरेशन के बारे में पता लगाया,” FBI के असिस्टेंट डायरेक्टर James C. Barnacle Jr ने कहा।
US सोल्जर प्लानिंग और “Operation Absolute Resolve” के एक्सीक्यूशन में शामिल था। 3 जनवरी की सुबह मिशन में Maduro और उनकी पत्नी को Caracas में पकड़ा गया।
Van Dyke, जिन्होंने Polymarket हैंडल “Burdensome-Mix” का उपयोग किया था, 27 दिसंबर 2025 से Polymarket पर दांव लगाने लगे थे, ऑपरेशन शुरू होने से कुछ दिन पहले ही।
इन सभी 13 बेट्स में “YES” पोजिशन ली गई थी जो Maduro और वेनेजुएला से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पर थी। इनमें “Maduro out by January 31” और “US Forces in Venezuela by January 31” शामिल थे। Commodity Futures Trading Commission (CFTC) के मुताबिक Van Dyke ने सिर्फ Maduro के कॉन्ट्रैक्ट में ही 436,000 से अधिक “Yes” शेयर खरीदे थे।
मुनाफा कमाने के बाद, Van Dyke ने कथित तौर पर ज्यादातर पैसे किसी विदेशी क्रिप्टो वॉल्ट में ट्रांसफर कर दिए, अपने एक्सचेंज ईमेल को एक नए नाम से बदल लिया, और Polymarket से अपना अकाउंट डिलीट करने को कहा।
US सोल्जर पर कुल पांच चार्ज लगे हैं। इनमें तीन Commodity Exchange Act के उल्लंघन, वायर फ्रॉड और एक गैरकानूनी मनी ट्रांजैक्शन का चार्ज शामिल है। हर CEA चार्ज पर 10 साल और हर वायर फ्रॉड चार्ज पर 20 साल तक की अधिकतम सजा हो सकती है।
CFTC ने भी US District Court, Southern District of New York में पैरेलल शिकायत दर्ज की है। एجنसी रेस्टिट्यूशन, ट्रेडिंग बैन और सिविल पेनल्टी की मांग कर रही है।
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Polymarket को इस साल काफी दबाव झेलना पड़ा है क्योंकि कुछ वॉलेट्स ने जियोपोलिटिकल इवेंट्स पर एकदम सटीक समय पर बेट्स लगाए थे। संदेह है कि अंदरूनी लोगों ने Iran conflict और Maduro ऑपरेशन से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में लाखों $ का फायदा उठाया है।
यह शिकायत CFTC के लिए एक नया कदम है, क्योंकि इसमें पहली बार इवेंट-कॉन्ट्रैक्ट इनसाइडर ट्रेडिंग का चार्ज लगाया गया है और “Eddie Murphy Rule” का इस्तेमाल किया गया है जो गलत तरीके से इस्तेमाल की गई फेडरल जानकारी को कवर करता है।
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