Binance अपनी ग्लोबल exchange को अबू धाबी के रेग्युलेटर के अंतर्गत चलाती है। फिर भी, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अमीराती पुलिस ने फाइनेंसियल क्राइम की जांच के चलते इसके दो कर्मचारियों को हिरासत में लिया था।
अब सभी को रिहा कर दिया गया है। तीसरे स्टाफ मेंबर, जो कंपनी की Dubai ब्रांच के प्रमुख हैं, ने जुलाई में पुलिस स्टेशन जाकर पूछताछ का जवाब दिया था।
लाइसेंस और सरकारी पैसे पर टिका Binance का बेस
UAE, Binance के लिए केवल एक साइड मार्केट नहीं है। यही इसकी मेन बेस है।
अबू धाबी की Financial Services Regulatory Authority ने 8 दिसंबर को Binance को तीन लाइसेंस दिए। इस फ्रेमवर्क के तहत, अभी तक किसी भी और क्रिप्टो exchange को ग्लोबल लाइसेंस नहीं मिला है। ये परमिशन 5 जनवरी से एक्टिव हुई।
पैसे की बात करें तो इसमें भी बड़ा निवेश है। सरकार समर्थित फंड MGX ने मार्च 2025 में $2 बिलियन निवेश किए। यह पेमेंट USD1 stablecoin में हुई, जो World Liberty Financial द्वारा जारी किया गया है, जिसमें Trump family की पार्ट-ओनरशिप है।
यह रिश्ता पॉलिसी को भी प्रभावित करता है। Binance ने समझाया है कि वह कुछ विदेशी पुलिस के निवेदनों को अब अपने अबू धाबी लाइसेंसिंग रूल्स के चलते अलग तरीके से हैंडल करता है।
एयरपोर्ट पर रोक और एक रात की हिरासत
इनवेस्टिगेशन से जुड़े लोगों के मुताबिक, दो कर्मचारियों को अमीराती एयरपोर्ट्स पर जांच के लिए अलग ले जाया गया था। इस महीने, एक मिड-लेवल कर्मचारी शारजाह से निकले तो अधिकारियों ने उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर रात भर हिरासत में रखा।
पुलिस किस चीज़ की जांच कर रही है, यह साफ नहीं है। Binance ने अमीराती सरकार को बताया है कि उसके कर्मचारियों का नाम कस्टमर्स से जुड़े फ्रॉड केसेस में आ गया था। कंपनी के मुताबिक, इनमें किसी का भी सीधा संबंध अपराध से नहीं था।
कारण बहुत साधारण भी हो सकता है। कुछ कर्मचारियों के नाम उन कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट्स में हैं जो Binance देश में चलाती है। इन्हीं अकाउंट्स से कस्टमर की डिपॉजिट और withdrawal प्रोसेस होती है।
“हमारे कुछ कर्मचारियों से हाल ही में स्थानीय अधिकारियों ने तीसरे पक्ष की फंड फ्लो से जुड़े सामान्य बयान मांगे थे… सभी बयान देने वालों को तुरंत क्लीयर कर दिया गया और रिहा किया गया,” Binance के प्रवक्ता ने New York Times से कहा।
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Binance स्टाफ के लिए दोहराती कहानी
Emirati अधिकारियों ने पहले ही exchange के चारों ओर money को ट्रेस करना शुरू कर दिया था। दुबई की Virtual Assets Regulatory Authority ने 24 जुलाई को एक बिना लाइसेंस वाली लोकल कंपनी, Shelbit, पर फाइन लगाया। Reuters ने Shelbit के जरिए लगभग 4 अरब $ का ट्रैक किया, जिसमें से करीब $676 मिलियन Binance तक पहुँचा।
Binance का record इस तरह का attention अपनी ओर खींचता है। कंपनी ने नवंबर 2023 में United States में गुनाह कबूल किया और $4.32 बिलियन का जुर्माना भरा। Prosecutors ने पाया कि कंपनी ने US और Iranian users के बीच $898 मिलियन से ज्यादा की ट्रेड्स होने दी थीं।
इस डील के तहत कंपनी पर तीन साल के लिए एक independent compliance monitor नियुक्त किया गया है। इस टर्म में अभी भी कुछ महीने बाकी हैं।
स्टाफ पहले भी नेशनल मामलों में फंस चुका है। Compliance executive Tigran Gambaryan को 2024 में Nigeria में कस्टडी में रखा गया था। US राजनयिक दबाव के बाद उन्हें रिहाई मिली।
इन डिटेंशनों से वर्कफोर्स में डर बना हुआ है। Binance ने इस महीने Emirati अधिकारियों से संपर्क कर, मदद मांगी और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई।
क्या पूछताछ सिर्फ कस्टमर फ्रॉड तक सीमित रहेगी, यह देखने वाली बात होगी कि असल में ये लाइसेंस कितनी सुरक्षा देते हैं।
